Ένας πρώην μηχανικός της Microsoft καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλάκισης για ένα περίπλοκο εγκληματικό σχέδιο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που αφορούσε bitcoin και ψηφιακές δωροκάρτες.
Κλοπή χρησιμοποιώντας λογαριασμούς συναδέλφων
Ένας Ουκρανός πολίτης με το όνομα Volodymyr Kvashuk, 26 ετών, καταδικάστηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Σιάτλ για 18 ομοσπονδιακά εγκλήματα που σχετίζονται με το σχέδιό του να εξαπατήσει τη Microsoft (Ο Nasdaq μοιράζεται) για περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια.
Η Kvashuk ήταν υπάλληλος της Microsoft από τον Αύγουστο του 2016 έως τον Ιούνιο του 2018, όταν η εταιρεία ήταν απασχολημένη με μια δοκιμή για μια διαδικτυακή πλατφόρμα λιανικής. Σε αυτό το πλαίσιο, χρησιμοποίησε τους λογαριασμούς των συναδέλφων του για να κλέψει "αποθηκευμένη αξία νομίσματος" (CSV), δηλαδή ψηφιακές δωροκάρτες.
Στη συνέχεια μεταπώλησε αυτήν την αξία στο διαδίκτυο και χρησιμοποίησε τα έσοδα για να διατηρήσει έναν πολυτελή τρόπο ζωής με 1,6 εκατομμύρια δολάρια σπίτι και ένα αυτοκίνητο Tesla 160.000 $. Μετά από ένα μικρό ποσό 12.000 $ σε CSV που είχε αρχικά αποκτήσει χρησιμοποιώντας τον δικό του λογαριασμό email, ο Kvashuk άλλαξε λογαριασμούς email που ανήκουν σε συναδέλφους για να δημιουργήσει σύγχυση γύρω από τις αυξανόμενες κλοπές.
Στη συνέχεια, ο Kvashuk χρησιμοποίησε μια υπηρεσία μίξης bitcoin, προσπαθώντας να κρύψει την πηγή των εισερχόμενων χρημάτων στον τραπεζικό του λογαριασμό. Το Kvashuk πρέπει τώρα να επιστρέψει περισσότερα από 8,3 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένης της αξίας του CSV που εξαργυρώθηκε από τρίτα μέρη που είχαν αγοράσει κλεμμένες δωροκάρτες της Microsoft.
Ο γίγαντας του λογισμικού μπόρεσε να σταματήσει την κλοπή επιπλέον 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων σε CSV για συνολικά περισσότερα από 10,1 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με υπόμνημα δικαστηρίου που κατατέθηκε στις 2 Νοεμβρίου στη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον.
"Το Bitcoin δεν θα καλύψει τα εγκλήματά σας"
Χάρη στις εγκληματικές του πράξεις, ο Kvashuk είδε 2,8 εκατομμύρια δολάρια bitcoin να μεταφέρονται στην τράπεζά του και σε επενδυτικά πακέτα εντός επτά μηνών. Στη συνέχεια, υπέβαλε ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, ισχυριζόμενος ότι το ποσό του bitcoin ήταν κληρονομιά ενός μέλους της οικογένειας, σύμφωνα με τη δήλωση του τμήματος και τα αρχεία του δικαστηρίου.
Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε για δύο κατηγορίες για την κατάθεση ψευδών φορολογικών δηλώσεων και για ταχυδρομική απάτη, απάτη με συσκευές πρόσβασης και πρόσβαση σε ασφαλή υπολογιστή για την υποστήριξη της απάτης.
Τον Φεβρουάριο, ο Kvashuk καταδικάστηκε επίσης από κριτική επιτροπή για πέντε κατηγορίες απάτης στον υπολογιστή, έξι για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και δύο για επιδεινωμένη κλοπή ταυτότητας. Η ποινή τερματίζει μια δίκη που διήρκεσε 16 μήνες.
"Οι εγκληματικές πράξεις της Kvashuk για κλοπή της Microsoft και η επακόλουθη κατάθεση ψευδών φορολογικών δηλώσεων, είναι η πρώτη νομική υπόθεση bitcoin της χώρας που έχει φορολογικό στοιχείο", δήλωσε ο Ryan Korner, ειδικός πράκτορας της IRS. "Η σημερινή απόφαση είναι απόδειξη ότι δεν μπορείτε να κλέψετε χρήματα στο Διαδίκτυο με την πεποίθηση ότι το bitcoin θα κρύψει την εγκληματική σας συμπεριφορά", πρόσθεσε.
