Σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, το κινεζικό Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, το οποίο επιβλέπει τις αστυνομικές δυνάμεις της χώρας, δήλωσε ότι δέκα άτομα που είναι ύποπτα ότι διέπραξαν ένα δόλιο καθεστώς συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην πόλη Wenzhou.
Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση στην Κίνα μιας απάτης που χρησιμοποιεί έξυπνα συμβόλαια blockchain για τη δημιουργία πλαστών κρυπτονομισμάτων, δήλωσε το υπουργείο. Η αστυνομία κατέσχεσε ποσά bitcoin, αιθέρα και πρόσδεση αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων γιουάν (15 εκατομμύρια δολάρια). Κράτωσαν επίσης δύο αυτοκίνητα, μια Ferrari και μια McLaren, καθώς και πολυτελείς βίλες που ανήκουν στους υπόπτους.
Η δυναμική της απάτης
Η υπόθεση αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην αστυνομία από ένα θύμα, γνωστό ως Li, τον Απρίλιο. Ο Λι είχε προσχωρήσει σε μια ομάδα στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram με την ονομασία "Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community".
Η ομάδα είχε διαφημίσει ένα έξυπνο συμβόλαιο blockchain που λέγεται ότι είναι ικανό να δημιουργήσει μάρκες Huobi (HT), το ίδιο κρυπτογράφηση με το χρηματιστήριο Huobi, δημιουργώντας μια ευκαιρία arbitrage με απόδοση 8%, εξήγησε το θύμα.
"Με απλά λόγια, στέλνετε μια μονάδα ETH σε μια δεδομένη διεύθυνση και λαμβάνετε 60 HT που μπορείτε να πουλήσετε για να πάρετε τη διαφορά", δήλωσε ο Li στην αστυνομία. Με βάση τα αποσπάσματα HT και ETH κατά τη στιγμή της απάτης, ένα υποτιθέμενο κέρδος 13 $ θα μπορούσε να γίνει για κάθε μονάδα ETH που αποστέλλεται.
Ωστόσο, αφού ο Λι έστειλε 10 ETH στη διεύθυνση που έδωσε ο διαχειριστής του ομίλου Telegram, έλαβε 600 ψεύτικα HT που δεν μπορούσαν να κατατεθούν προς πώληση. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το χρηματιστήριο Huobi είχε συμμετοχή στην απάτη.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα κύρια μυαλά, ο Τσεν, ο Γιου και ο Χου πέρασαν τα έσοδα της απάτης σε πολυτέλειες και υπερβολές με βίλες, σπορ αυτοκίνητα και νυχτερινά κέντρα.
Τα νέα εγκλήματα του τομέα κρυπτογράφησης στα αξιοθέατα της κινεζικής αστυνομίας
Η αστυνομία αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα νέο είδος εγκλήματος στην Κίνα, αλλά δεν διευκρίνισε πώς ακριβώς εντοπίζουν τους υπόπτους ή αν χρησιμοποίησαν μια ανάλυση blockchain για να εντοπίσουν τις συναλλαγές που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Τους τελευταίους μήνες, οι αστυνομικές δυνάμεις της Κίνας έχουν αποκτήσει περισσότερη εμπειρία στον εντοπισμό κρυπτονομικών συναλλαγών που ενδέχεται να μολυνθούν από παράνομες δραστηριότητες, όπως διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, ξέπλυμα χρήματος ή οικονομική απάτη. Πρόσφατα, ορισμένοι Κινέζοι έμποροι εξωχρηματιστηριακής κατάψυξης έχουν παγώσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους λόγω των συναλλαγών με fiat και crypto. Ορισμένοι έμποροι συνελήφθησαν από την αστυνομία τις τελευταίες εβδομάδες για την έρευνά τους.
Η Ferrari είναι ένας Ιταλός κατασκευαστής αυτοκινήτων που έχει κατακτήσει με επιτυχία την κινεζική αγορά τα τελευταία χρόνια. Η ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεων της Ferrari στην Κίνα σχεδόν διπλασιάστηκε από αυτήν που παρατηρήθηκε στην υπόλοιπη Ασία και τον Ειρηνικό το 2019. Από αυτή τη γραφή, η Η Ferrari μοιράζεται διατίθενται στα 156,65 ευρώ στο χρηματιστήριο του Μιλάνου και έχουν τιμή κινδύνου 4,854%.
