στο crypto
Ο Όμιλος Huobi Global (HT) κυκλοφόρησε ένα εργαλείο πληροφοριών εσωτερικής συναλλαγής που εντοπίζει αμέσως παράνομη δραστηριότητα μέσω των ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων.
Το νέο πρόγραμμα "Star Atlas"
Σύμφωνα με δελτίο τύπου της 13ης Απριλίου, το νέο πρόγραμμα, που ονομάζεται "Star Atlas", θα αποκλείσει αυτόματα λογαριασμούς που θεωρούνται ότι εμπλέκονται σε "ύποπτες" συναλλαγές έως ότου ένας υπεύθυνος συμμόρφωσης αναλάβει άμεση δράση στην υπόθεση. Το Star Atlas θα βοηθήσει τις ανταλλαγές Huobi να εντοπίσουν "ανώμαλη συμπεριφορά" και "προβληματικές συναλλαγές" σε πραγματικό χρόνο.
Η εταιρεία δεν έχει ακόμη αποσαφηνίσει ποια είναι τα μοντέλα συμπεριφοράς που θεωρούνται παράνομα. Ωστόσο, το δελτίο τύπου δηλώνει ότι το Star Altas θα αναφέρεται σε ένα πλήθος διευθύνσεων που έχουν προηγουμένως μαύρη λίστα, οι οποίες λαμβάνονται από την παρακολούθηση συναλλαγών χρηστών.
Ο Αντιπρόεδρος της Global Business Ciara Sun δήλωσε στο δελτίο τύπου ότι το έργο Star Atlas θα βοηθήσει τις ανταλλαγές του ομίλου να καταστρέψουν εκείνους τους κακούς, των οποίων οι σκιερές συναλλαγές θέτουν σε κίνδυνο τα κρυπτονομίσματα των περισσότερων χρηστών που ακολουθούν τους κανόνες.
"Το Star Atlas είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης στην αλυσίδα για την παρακολούθηση συναλλαγών κρυπτογράφησης και τον εντοπισμό εγκλημάτων όπως απάτη, ξέπλυμα χρήματος και άλλες προβληματικές δραστηριότητες."
Κριτική του παρελθόντος
Ορισμένοι εγκληματίες του κρυπτο-κόσμου έχουν δείξει μια προφανή προκατάληψη για το Huobi, σύμφωνα με μια έκθεση Crypto Money Laundering από την Chainalysis το 2019, η οποία αναπτύσσει λογισμικό εταιρικής νοημοσύνης πολύ παρόμοιο με το Star Atlas.
Η Chainalysis είπε ότι το Huobi ήταν η ράμπα εξόδου για σχεδόν το 25% των συναλλαγών παράνομου bitcoin (BTC) ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που παρακολουθήθηκαν από την Chainalysis το 2019. Μόνο η Binance είχε προσφορά μεγαλύτερη.
Βελτιώστε το οικοσύστημα χάρη στις εξωτερικές συνεργασίες
Παρόλο που το Star Atlas είναι παρόμοιο με τα εργαλεία που ανέπτυξαν οι Chainalysis, Elliptic και Ciphertrace, η Sun πιστεύει ότι το Huobi έχει ένα πλεονέκτημα ότι είναι πρόθυμο να συνεργαστεί με άλλες εταιρείες του κλάδου: «Είναι παρόμοιο, αλλά είναι διαφορετικό επειδή το Huobi λειτουργεί ως ανταλλαγή από σχεδόν επτά χρόνια και έχουμε συνδυάσει τόνους έρευνας ασφάλειας.
Δεν έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ σοβαρή παραβίαση της ασφάλειας. Η ομάδα μας διαθέτει πολύ βαθιά εμπειρία με αποδεδειγμένο ιστορικό και έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα δεδομένα τα τελευταία επτά χρόνια. Χάρη σε αυτό, το Star Altas διατηρεί μια μεγάλη βάση δεδομένων διευθύνσεων ».
Ο Huobi σκέφτεται να συνεργαστεί με άλλους χαρακτήρες στον χώρο κρυπτογράφησης, όπως το Chainalysis και το CryptoCompare. Σύμφωνα με την Sun, υπάρχουν συνέργειες μεταξύ Huobi και άλλων εταιρειών στον κλάδο. Το Huobi έχει συγκεντρώσει πολλά δεδομένα στην Ασία, ενώ άλλες εταιρείες μπορεί να έχουν περισσότερα δεδομένα στη Δύση.
Το λανσάρισμα του Star Atlas έρχεται καθώς ο Huobi ετοιμάζεται να ξαναμπεί στην αγορά των ΗΠΑ με έναν ανώνυμο ρυθμιζόμενο συνεργάτη. Η Sun δήλωσε προηγουμένως ότι ελπίζει να συμμορφωθεί με τους τοπικούς κανονισμούς πιο εύκολα μέσω αυτής της συνεργασίας από την προηγούμενη θυγατρική της στις ΗΠΑ για το Huobi.
