Τρεις Αμερικανοί γερουσιαστές ρώτησαν τον κολοσσό κρυπτονομισμάτων Binance και τον αμερικανό εταίρο του Binance.US σχετικά με τη συμμόρφωση και τα οικονομικά τους με τους κανονισμούς, επικαλούμενοι μια σειρά από έρευνες του Reuters και ορισμένων άλλων μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με επιστολή που κυκλοφόρησε την Τετάρτη.
Πρέπει να παρέχει διαφάνεια στις επιχειρηματικές πρακτικές
Στην επιστολή, οι Δημοκρατικοί Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Κρις Βαν Χόλεν, μαζί με τον Ρεπουμπλικανό Ρότζερ Μάρσαλ, κάλεσαν τη Binance «να παράσχει διαφάνεια σε πιθανές παράνομες εμπορικές πρακτικές», προσθέτοντας ότι το χρηματιστήριο και οι σχετικές οντότητες «έχουν παραφύγει σκόπιμα τις ρυθμιστικές αρχές, περιουσιακά στοιχεία σε εγκληματίες και αποφυγές κυρώσεων και απέκρυψε βασικές οικονομικές πληροφορίες από τους πελάτες της και το κοινό.
Σε ανακοίνωσή της, η Binance είπε ότι «πολλή παραπληροφόρηση έχει διαδοθεί για την εταιρεία μας», αλλά ότι «εκτιμά το αίτημα των γερουσιαστών» και θα παράσχει πληροφορίες για να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα την εταιρεία.
Στην επιστολή που απευθυνόταν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Binance, Changpeng Zhao και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Binance.US, Brian Shroder, οι γερουσιαστές αμφισβήτησαν επίσης τη νομιμότητα των επιχειρήσεων της εταιρείας και την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων των πελατών.
Il κατάρρευση του ανταγωνιστικού χρηματιστηρίου FTX, της οποίας ο ιδρυτής Sam Bankman-Fried έχει κατηγορηθεί για απάτη, «υπογράμμισε την ανάγκη για πραγματική διαφάνεια και λογοδοσία στη βιομηχανία κρυπτογράφησης», έγραψαν οι γερουσιαστές.
Ο Warren και ο Van Hollen είναι μέλη της Τραπεζικής Επιτροπής της Γερουσίας
Η επιστολή ανέφερε αναφορές του Reuters από το περασμένο έτος ότι η Binance φέρεται να διατηρούσε αδύναμους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεκπεραίωσε πληρωμές άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε εγκληματίες και εταιρείες που προσπαθούσαν να αποφύγουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ και σχεδίαζε να αποφύγει τις ρυθμιστικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού.
Η επιστολή ανέφερε επίσης μια αναφορά του Reuters τον Φεβρουάριο ότι η Binance είχε κρυφή πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό της Binance.US και ήταν σε θέση να μεταφέρει 400 εκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμό που διατηρούσε μια εμπορική εταιρεία που διαχειριζόταν η Zhao.
Η Binance.US ισχυρίζεται δημόσια ότι είναι εντελώς ανεξάρτητη από το παγκόσμιο χρηματιστήριο Binance.com και ενεργεί ως «εταίρος» της στις ΗΠΑ. Ωστόσο, το Reuters ανέφερε ότι η Binance δημιούργησε στην πραγματικότητα το Binance.US ως de facto θυγατρική για να αποσπάσει την προσοχή των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ μακριά από το Binance.com.
Η Binance έχει ήδη αμφισβητήσει τα άρθρα του Reuters, χαρακτηρίζοντας τους υπολογισμούς των παράνομων κεφαλαίων ανακριβείς και τις περιγραφές των ελέγχων συμμόρφωσής της «παλαιωμένες». Το ανταλλακτήριο είπε ότι «οδηγούσε σε υψηλότερα πρότυπα του κλάδου» και επιδιώκει «να βελτιώσει περαιτέρω την ικανότητά μας να εντοπίζουμε παράνομη δραστηριότητα κρυπτονομισμάτων στην πλατφόρμα μας». Μια εκπρόσωπος της Binance.US είπε τον Φεβρουάριο ότι «μόνο οι υπάλληλοι της Binance.US έχουν πρόσβαση» στους τραπεζικούς της λογαριασμούς.
Στην επιστολή, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την Wall Street Journal, οι γερουσιαστές ζητούν από την Binance και την Binance.US να παράσχουν έγγραφα και απαντήσεις στις ερωτήσεις τους έως τις 16 Μαρτίου.
Οι γερουσιαστές ρωτούν για τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών, τους χρήστες που εδρεύουν στις ΗΠΑ και τις πολιτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Θέλουν επίσης να γνωρίζουν τις γραπτές πολιτικές σχετικά με τη σχέση μεταξύ Binance και Binance.US.
