Δύο κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ αναλαμβάνουν νομική δράση εναντίον του ιδρυτή ενός έργου κρυπτογράφησης που φέρεται να σχεδίασε απάτη και διέφυγε από τους φόρους, ξοδεύοντας τα χρήματα που προκύπτουν σε έναν πλούσιο τρόπο ζωής.
Απάτη και φοροδιαφυγή για να ζήσετε στην πολυτέλεια
Σύμφωνα με ένα κατηγορητήριο που κατατέθηκε στο Ηνωμένο Νότιο Επαρχιακό Δικαστήριο στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα, η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) κατηγόρησε τον Amir Bruno Elmaani, γνωστό και ως «Bruno Brock», με δύο κατηγορίες φοροδιαφυγής.
Ο Elmaani, ο οποίος δημιούργησε ένα πρωτόκολλο blockchain που ονομάζεται Oyster Pearl, θεωρείται ότι έχει κερδίσει "εκατομμύρια δολάρια" από μια αρχική προσφορά νομισμάτων του μαργαριταριού κρυπτογράφησής του (προσφορά PRL σε πραγματικό χρόνο) το 2017.
Αυτά τα διακριτικά θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά αποθηκευτικού χώρου για διαδικτυακά δεδομένα που τροφοδοτούν το πρωτόκολλο Oyster. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης (DoJ), ο Elmaani χρησιμοποίησε έσοδα 10 εκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά αρκετών σκαφών (όπου διατηρούσε ράβδους χρυσού) και ακινήτων, καθώς και δαπάνη 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια εταιρεία που κατασκευάζει προϊόντα. ίνα άνθρακα.
Τώρα η Elmaani θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) κατέθεσε χωριστή αστική αγωγή κατά της Elmaani. Κατηγορείται ότι πραγματοποίησε παράνομη προσφορά τίτλων PRL token και επωφελήθηκε από τη «κοπή εκατομμυρίων μη εξουσιοδοτημένων tokens για τον εαυτό του χωρίς κόστος και την πώλησή τους στη δευτερογενή αγορά, μειώνοντας έτσι την αξία των διακριτικών άλλων».
Έξοδος απάτη
Από τον Οκτώβριο του 2018, η Elmaani αξιοποίησε ένα έξυπνο συμβόλαιο στο blockchain Ethereum για να δημιουργήσει νέα μάρκες για πώληση σε χαμηλότερη από την αγορά τιμή πριν δημιουργήσει νέα δωρεάν.
Εκείνη την εποχή, ο Elmaani είχε πει ότι παρακρατούσε εκατομμύρια PRLs ως «μερίδιο ιδρυτών» και στη διαδικασία είπε ότι έπρεπε να μετακινήσει τα κουπόνια PRL του σε διαφορετικό πορτοφόλι για να αποφύγει τη διπλή φορολογία.
Φουσκώνοντας τη σταθερή προσφορά της PRL μέσω της πρόσβασής της στο πρωτόκολλο, η Elmaani λέγεται ότι μπόρεσε να μετατρέψει τα πρόσφατα νομισματοκοπεία PRL της σε άλλα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιώντας μια «ανταλλαγή με έδρα στο εξωτερικό».
Με την ανακάλυψη αυτού του φερόμενου φάουλ παιχνιδιού, το χρηματιστήριο έπαυσε όλες τις συναλλαγές για PRL, γεγονός που τιμωρούσε τους επενδυτές που κατέχουν αυτό το διακριτικό. Η SEC είπε: «Ο Elmaani έκανε περίπου 570.000 $ παράνομα μέσω της κοπής και της πώλησης των μαρκών Pearl και, ως αποτέλεσμα των πωλήσεών του, η τιμή των μαρκών Pearl μειώθηκε κατά σχεδόν 65%, με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες για τους επενδυτές. "
Ο Elmaani χρησιμοποίησε ένα μίξερ νομισμάτων - μια υπηρεσία που έχει σχεδιαστεί για να κρύψει την πραγματική προέλευση ή τον προορισμό των κρυπτονομισμάτων σε ένα δεδομένο blockchain - πριν μεταφέρει χρήματα σε οικογένεια και φίλους, μετά την οποία τα μετέφερε στους δικούς του λογαριασμούς, σύμφωνα με το DoJ.
"Το βασικό σχέδιο ήταν η παλιομοδίτικη φοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή", δήλωσε ο Audrey Strauss, δικηγόρος του Μανχάταν. "Χάρη στο τμήμα ποινικής έρευνας του FBI και του IRS, η Elmaani βρίσκεται τώρα υπό κράτηση και αντιμετωπίζει ομοσπονδιακή δίωξη."
