Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) κατέθεσαν μήνυση κατά του Rowland Marcus Andrade την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι εξαπάτησε τους επενδυτές κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης κεφαλαίων αρχικής προσφοράς νομισμάτων (ICO) μεταξύ 2017 και 2018 για το AML Bitcoin, ένα κρυπτογράφημα. κουπόνι που επρόκειτο να σχεδιαστεί για να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και του «γνωρίστε τον πελάτη» (KYC).
Μαζί με τον Andrade, κατηγορήθηκε επίσης και ο εξέχων λόμπι της DC, D. Jack Abramoff, ο οποίος έχει ήδη παραδεχτεί την ενοχή του, σύμφωνα με το Bloomberg. Σε μια συνέντευξη στα μέσα ενημέρωσης, ο Andrade είπε ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς και ότι είναι «θύμα κυβερνητικής διαφθοράς».
«Ο Abramoff συνεργαζόταν με την κυβέρνηση και προσπάθησε να με πείσει να πουλήσω την εταιρεία μου για 100 εκατομμύρια δολάρια», έγραψε ο Andrade σε ένα tweet του @AMLBitcoin. «Στη συνέχεια μου ζήτησαν να πληρώσω στον Abramoff 40 εκατομμύρια δολάρια για να μπορέσει να διανείμει τα έσοδα», έγραψε.
Ο Andrade δήλωσε περαιτέρω «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπαθεί τώρα να δημιουργήσει το δικό της συμβατό ψηφιακό νόμισμα με βάση την τεχνολογία μου και με βλέπουν ξεκάθαρα ως απειλή».
Συγκεντρώθηκαν 5,6 εκατομμύρια δολάρια
Η SEC είπε ότι ο Andrade συγκέντρωσε 5,6 εκατομμύρια δολάρια από 2.400 επενδυτές, υπολείποντας πολύ από τα 100 εκατομμύρια δολάρια που αρχικά προσπάθησε να συγκεντρώσει. Περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια από αυτά προέρχονται από ένα μόνο άτομο επενδυτής, που προσδιορίστηκε από το DOJ ως "Πρώτο θύμα".
Σε μια δικαστική υπόθεση που σχετίζεται με μια ξεχωριστή, αλλά σε εξέλιξη υπόθεση, ο Andrade ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ περιποιήθηκε το θύμα. «Ήταν η κυβέρνηση που επικοινώνησε με το «Ένα θύμα» και του πρότεινε ότι είχε εξαπατηθεί», είπε ο Andrade.
Ο επενδυτής γνωστός ως Victim One επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε για τους ισχυρισμούς από το FBI, αλλά είπε ότι «έπεσε θύμα απάτης». Επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν γνώριζε τους ισχυρισμούς απάτης κατά του AML Bitcoin μέχρι να τον ειδοποιήσει το FBI.
«Θύμα διαφθοράς»
«Η SEC και το DOJ έχουν ήδη στοιχεία που αποδεικνύουν την αθωότητά μου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σε διάφορες διαδικασίες δεν είχα άλλη επιλογή από το να δημοσιοποιήσω τα έγγραφα», έγραψε ο Andrade σε ένα από τα πολλά DM, αναφερόμενος σε μια ξεχωριστή υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη.
«Είμαι θύμα της κυβερνητικής διαφθοράς και θα αγωνιστώ εναντίον της». Σύμφωνα με την κατάθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Μαρτίου, αξιωματούχοι των ΗΠΑ είχαν προηγουμένως καταθέσει αίτηση κατάσχεσης «ενός αγροτεμαχίου ακίνητης περιουσίας» που ανήκε τουλάχιστον εν μέρει στον Andrade και τη σύζυγό του.
Ο Andrade παρουσίασε μια περίτεχνη και συνωμοτική ερμηνεία γεγονότων που αφορούσαν τον Abramoff, τον πρώην βουλευτή των ΗΠΑ Dana Rohrabacher (R-Calif.) και τον Jared Kushner (γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump).
Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, οι ομοσπονδιακοί ερευνητές προσπαθούν να αναγκάσουν τον Andrade να στοχεύσει «μεγαλύτερους πολιτικούς στόχους», συμπεριλαμβανομένων των Abramoff και Rohrabacher, σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν με κάποιο τρόπο τις προεδρικές εκλογές του 2020.
