Ο Διευθύνων Σύμβουλος Global Exchange Exchange που εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ, δήλωσε το Σάββατο ότι ένας από τους ιδρυτές του κλήθηκε από τις αρχές να συμμετάσχει σε έρευνα 15 ημερών, προσθέτοντας ότι δεν έχουν ιδέα πότε θα μπορούσε να επιστρέψει.
Η ανταλλαγή αναγκάστηκε να αναστείλει όλες τις αναλήψεις
«Λόγω της συνεχιζόμενης εθνικής καταστολής των καρτών SIM και των δόλιων τραπεζικών λογαριασμών, ο τραπεζικός λογαριασμός ενός από τους κύριους ιδρυτές μας βρέθηκε ότι ήταν ο παραλήπτης παράνομων χρημάτων από διεθνείς απατεώνες», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση.
"Ο ιδρυτής κλήθηκε για 15 ημέρες από τις αρχές για να συμμετάσχει στην έρευνα." Κρατά τα ιδιωτικά κλειδιά των περισσότερων κρύων πορτοφολιών της πλατφόρμας. Δεδομένου ότι η ανταλλαγή δεν μπορεί να επεξεργαστεί όλες τις αναλήψεις μέσω των καυτών πορτοφολιών της, είπε ότι αποφάσισε να αναστείλει όλες τις αναλήψεις.
Εν τω μεταξύ, η πλατφόρμα θα κλείσει όλες τις εξωχρηματιστηριακές υπηρεσίες της (OTC) λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τις αβεβαιότητες στις κανονιστικές πολιτικές της Κίνας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών καταστολών.
Το Κρατικό Συμβούλιο της Κίνας ανακοίνωσε τον Οκτώβριο μια πανεθνική καταστολή των τραπεζικών λογαριασμών και των καρτών SIM που θα μπορούσαν να υποψιαστούν απάτη. "Οι κάρτες SIM και οι ψευδείς τραπεζικοί λογαριασμοί είναι από τις κύριες αιτίες που έχουν διευκολύνει πολλές απάτες μέσω τηλεφώνου και υπολογιστή", σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Δεν είναι η πρώτη τέτοια περίπτωση στην Κίνα. Τον περασμένο μήνα, το χρηματιστήριο OKEx έπρεπε να αναστείλει τις αναλήψεις για τον ίδιο λόγο: την κατάσχεση ενός από τους βασικούς κατόχους από τις αρχές για κάποια τραπεζική έρευνα. Το OKEx επανέλαβε πρόσφατα κανονικές δραστηριότητες.
Η αυστηρότητα της Κίνας σε τραπεζικούς λογαριασμούς και κάρτες SIM επηρεάζει χιλιάδες ανθρώπους
Όσοι θέλουν να αποφύγουν την αποκάλυψη της ταυτότητάς τους κατά το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού ή κάρτας SIM, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι απατεώνες, θα αγόραζαν υπάρχουσες κάρτες SIM στο όνομα άλλων, ενώ ανοίγοντας τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν καταχωρηθεί με το όνομα άλλων. .
Λόγω της υψηλής ζήτησης για αυτούς τους δόλιους λογαριασμούς, μια ολόκληρη βιομηχανία έχει αναπτυχθεί για τη δημιουργία και πώληση αυτών των λογαριασμών, ορισμένοι από τους οποίους λαμβάνονται μέσω κλοπής ταυτότητας. Μόλις δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του Κρατικού Συμβουλίου, η κινεζική αστυνομία συνέλαβε περισσότερους από 4.600 ανθρώπους και κατάσχεσε περίπου 65.000 τραπεζικές κάρτες που συνδέονται με δόλιους τραπεζικούς λογαριασμούς, σύμφωνα με έκθεση CCTV κρατικών μέσων.
Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι περισσότερα από 15.000 άτομα που εμπλέκονται στα εγκλήματα έχουν απαγορευτεί να ανοίξουν νέο τραπεζικό λογαριασμό για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ο Colin Wu, ένας Κινέζος δημοσιογράφος της βιομηχανίας κρυπτογράφησης, δήλωσε πρόσφατα ότι ορισμένοι Κινέζοι ανθρακωρύχοι κρυπτογράφησης μπορεί να είχαν δυσκολία να ανταλλάσσουν τα εξορυσμένα bitcoin τουςπροσφορά BTC) ή ETH (ETH) με το κινεζικό νόμισμα fiat με το οποίο πρέπει να πληρώσετε τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της καταστολής.
