Ο δικαστής Joel M. Cohen, ο οποίος επέβλεψε την έρευνα της NYAG για τους Bitfinex και Tether (εδώ προσφορά σε πραγματικό χρόνο), καταδικάστηκε την Πέμπτη μετά από ακρόαση μιας ώρας. Ο πληρεξούσιος των εταιρειών κρυπτογράφησης υποστήριξε ότι το αίτημα για έγγραφα είναι πολύ ευρύ, ενώ το γραφείο της NYAG ισχυρίστηκε ότι είναι λογικό, δηλώνοντας ότι η Bitfinex δεν έχει στείλει αρκετά έγγραφα παρά τον χρόνο που έχει παρέλθει από την έναρξη της υπόθεσης.
Ο Cohen δεν έθεσε προθεσμία για το πότε οι Bitfinex και Tether έπρεπε να προσκομίσουν αυτά τα έγγραφα, αφήνοντας την απόφαση σε έναν ειδικό διαιτητή, αλλά είπε ότι θα ήταν ακόμη απαραίτητο να οριστεί μια προθεσμία.
Στο πλαίσιο της δικαστικής του εντολής, επέκτεινε την εντολή που θα έληγε τις επόμενες εβδομάδες, εμποδίζοντας τον Tether να δανείσει χρήματα στην Bitfinex για τις επόμενες 90 ημέρες.
Ο Cohen ξεκίνησε την ακρόαση σημειώνοντας ότι το πρώτο τμήμα - το εφετείο που απέρριψε την τελευταία απόπειρα της Bitfinex να απορρίψει την υπόθεση - είχε περιορίσει συγκεκριμένα τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει στην τρέχουσα έρευνα.
Κατά την επ 'ακροατηρίου συζήτηση, αρνήθηκε να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις που περιορίζουν το πεδίο της αίτησης για την προσκόμιση του εγγράφου. Τα μέρη αναμένεται να αναφέρουν το πρόγραμμα στον δικαστή αφού ο ειδικός διαιτητής λάβει την απόφαση.
"Κυριολεκτικά αδύνατο"
"Πρέπει να μας επιτραπεί να απορρίψουμε τις εντολές", δήλωσε ο Charles Michael, δικηγόρος στο γραφείο Steptoe και Johnson, ο οποίος εκπροσωπεί την Bitfinex σε μια υπό εξέλιξη υπόθεση εναντίον του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης.
Ο Μάικλ έφτασε στο σημείο να λέει ότι ήταν «κυριολεκτικά αδύνατο να ικανοποιηθούν» όλα τα αιτήματα για έγγραφα, επειδή το γραφείο της NYAG ζήτησε «όλα τα έγγραφα» σχετικά με το USDT. Ο John Castiglione, ανώτερος εκτελεστικός σύμβουλος της NYAG, αρνήθηκε ότι το γραφείο ψάχνει για έγγραφα σχετικά με συναλλαγές USDT, λέγοντας ότι το τμήμα ζήτησε συγκεκριμένα πληροφορίες για παραγγελίες και ανταλλαγές, έγγραφα σχετικά με την απόδειξη αγοράς, φορολογικές δηλώσεις και τραπεζικές καταστάσεις. τραπεζικές συναλλαγές - αυτό που ονόμασε "βασικά επιχειρηματικά έγγραφα" «Εάν υπάρχουν έγγραφα που δεν υπάρχουν ή συστήματα που δεν είναι πλέον στη θέση τους, οι κατηγορούμενοι πρέπει να μας πουν», είπε.
Παράταση της απαγόρευσης δανεισμού για το Tether
Ο Cohen εξέτασε επίσης την εντολή για να αποτρέψει τον Tether από το δανεισμό κεφαλαίων στη Bitfinex, ζητώντας από τον Castiglione να δικαιολογήσει την παράταση. Ο δικαστής απάντησε λέγοντας ότι οι κατηγορούμενοι δεν έχουν ακόμη εξηγήσει τι συνέβη με τα πρώτα 600 εκατομμύρια δολάρια Tether που δανείστηκαν στη Bitfinex και ισχυρίστηκε ότι θα διατηρήσει την απόφαση τουλάχιστον σε ισχύ έως ότου κοινοποιηθούν περισσότερες πληροφορίες.
Συγκεκριμένα, η NYAG θέλει να μάθει πού πήγαν τα χρήματα, εάν κάποιο από τα κεφάλαια πήγε στα στελέχη της εταιρείας και γιατί χρειάστηκαν μεταφορές από το Tether στο Bitfinex. Ο Castiglione είπε επίσης ότι η διατήρηση της διαταγής σε ισχύ δεν πρέπει να βλάψει οικονομικά το Bitfinex, υπό την προϋπόθεση ότι όλα είναι καλά.
«Αυτό που έχουμε ακούσει είναι ότι ο [Tether] ξεκίνησε ως αποθεματικό πρόσδεσης 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και [και τώρα] ένα αποθεματικό πρόσδεσης 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έτσι φαίνεται απίθανο ότι η απώλεια 150 εκατομμυρίων δολαρίων θα ήταν καταστροφική », δήλωσε ο Καστιλιόνε.
