Η έκθεση που δημοσιεύτηκε από την Chainalysis αναφέρει δύο δραστηριότητες στις οποίες εντόπισε παράνομες κινήσεις που σχετίζονται με αυτό το είδος ψηφιακών στοιχείων. Το ένα είναι το λεγόμενο εμπόριο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το άλλο είναι το ίδιο το ξέπλυμα χρήματος.
Τα NFT είναι προϊόντα που αναπτύχθηκαν με τεχνολογία blockchain τα οποία, όπως υποδηλώνει το όνομά τους, δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν μάρκες με μοναδικό σχεδιασμό, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά κρυπτονομίσματα που σκοπός τους είναι να λειτουργήσουν ως μονάδα ανταλλαγής και αποθήκευσης αξίας.
Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία γενικά αγοράζονται και πωλούνται σε εξειδικευμένες αγορές, χρησιμεύουν για την αποθήκευση δεδομένων στο blockchain. Ομοίως, παραχωρούν στον κάτοχο την πλήρη ιδιοκτησία των αποθηκευμένων δεδομένων ή των μέσων με τα οποία συνδέεται το διακριτικό.
Τέτοια δεδομένα μπορούν να συσχετιστούν με διάφορα έργα που περιλαμβάνουν φυσικά αντικείμενα, βίντεο, εικόνες, βίντεο, ήχο, συνδρομές, μεταξύ άλλων και βασίζονται κυρίως στις αλυσίδες μπλοκ Ethereum και Solana. ETH και SOL που θυμόμαστε ότι είναι δυνατή η συναλλαγή σε πλατφόρμες όπως π.χ Σύστημα Bitcoin.
Τα NFT έχουν μεγάλη πιθανότητα κατάχρησης
Η εταιρεία ανέφερε ότι παρακολουθεί «κρυπτονομίσματα αξίας τουλάχιστον 44,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αποστέλλονται σε συμβόλαια ERC-721 και ERC-1155 - τους δύο τύπους έξυπνων συμβολαίων Ethereum που σχετίζονται με αγορές και συλλογές NFT - από μόλις 106 εκατομμύρια δολάρια το 2020».
Η Chainalysis σημειώνει ότι λόγω της πρόσφατης δημοτικότητας των NFT, η δυνατότητα αυτών των περιουσιακών στοιχείων για κατάχρηση και εγκληματική δραστηριότητα αυξάνεται και πιστεύει ότι ο κλάδος πρέπει να κάνει τις επενδύσεις NFT όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς.
Οι δύο παράνομοι τρόποι αντιμετώπισης των NFT είναι το ξέπλυμα του εμπορίου NFT με στόχο την τεχνητή αύξηση της αξίας του και το ξέπλυμα χρήματος, μέσω της αγοράς αυτού του τύπου ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου.
Το Wash trading σημαίνει ότι τα NFT αγοράζονται από τους ίδιους τους πωλητές για να διογκώσουν την αξία τους. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να παρουσιάσουν στην αγορά ένα παραπλανητικό οικονομικό προφίλ του περιουσιακού στοιχείου ως προς την πραγματική αξία και τη ρευστότητα.
Είναι δυνατό να εντοπιστεί το λεγόμενο "εμπόριο πλύσης"
Αυτός ο τύπος παράνομης δραστηριότητας ήταν συχνά πηγή ανησυχίας για τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων. Ορισμένα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιούν αυτήν την πρακτική για να φαίνεται ότι ο όγκος συναλλαγών κρυπτονομισμάτων τους είναι υψηλότερος.
Στην περίπτωση των NFT, οι πλασματικές πωλήσεις ενός δεδομένου συμβολικού προσπαθούν να εξαπατήσουν τους χρήστες ώστε να φαίνονται πιο πολύτιμοι από ό,τι πραγματικά είναι, πουλώντας τους ξανά και ξανά σε πορτοφόλια που ελέγχει ο ίδιος προμηθευτής.
Ένας ανυποψίαστος αγοραστής μπορεί να πιστέψει ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει περάσει από τον έναν συλλέκτη στον άλλο και να εξαπατηθεί από την υποτιθέμενη αξία και ενδιαφέρον που έχει συγκεντρώσει η NFT στην αγορά, εξηγεί η Chainalysis.
Αυτές οι παραπλανητικές πρακτικές συναλλαγών είναι σχετικά εύκολο να εκτελεστούν επειδή υπάρχουν "πλατφόρμες συναλλαγών NFT που επιτρέπουν στους χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές απλώς συνδέοντας το πορτοφόλι τους με την πλατφόρμα, χωρίς να χρειάζεται να ταυτοποιηθούν".
Αλλά η Chainalysis υποστηρίζει ότι με την ανάλυση blockchain, μπορεί να "παρακολουθήσει το εμπόριο NFT, αναλύοντας τις πωλήσεις NFT σε διευθύνσεις που έχουν αυτοχρηματοδοτηθεί, πράγμα που σημαίνει ότι χρηματοδοτήθηκαν είτε από τη διεύθυνση πωλήσεων είτε από τη διεύθυνση που χρηματοδότησε αρχικά τη διεύθυνση πωλήσεων ".
