Το Binance Exchange, η μεγαλύτερη πλατφόρμα στον κόσμο για συναλλαγές ψηφιακών νομισμάτων, θα αποτελέσει αντικείμενο νέας έρευνας από τις ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ. Αν και η έρευνα του Binance δεν είναι ένα νέο γεγονός, οι συνθήκες γύρω από την κατάρρευση του FTX Derivatives Exchange και ο ρόλος του CEO της Binance Changpeng "CZ" Zhao ώθησαν τους εισαγγελείς να ζητήσουν νέες πληροφορίες από χρηματοπιστωτικές εταιρείες.
Η νέα έρευνα προκλήθηκε από εισαγγελείς των ΗΠΑ στο Σιάτλ, σύμφωνα με έκθεση που κυκλοφόρησε το Σαββατοκύριακο από την Washington Post, σύμφωνα με δύο πηγές που εξέτασαν τις κλητεύσεις που εκδόθηκαν.
Το τεράστιο μερίδιο αγοράς της Binance έχει τεθεί υπό έλεγχο τα τελευταία 4 χρόνια. Για να δώσουμε μια ιδέα για το μέγεθος του χρηματιστηρίου, σύμφωνα με στοιχεία του CoinMarketCap κατέγραψε όγκο συναλλαγών 13,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε 24 ώρες. Αυτό συγκρίνεται με 1,86 δισεκατομμύρια δολάρια από την Coinbase και 575 εκατομμύρια δολάρια από την Kraken, δύο πλατφόρμες συναλλαγών που συνέχισαν να επωφελούνται από την κατάρρευση του κύριου αντιπάλου τους, της FTX US.
Εκτός από το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Σιάτλ, το τμήμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και η Εθνική Ομάδα Επιβολής Κρυπτονομισμάτων εμπλέκονται επίσης σε αυτήν την έρευνα.
«Όπως έχει αναφερθεί ευρέως, οι ρυθμιστικές αρχές πραγματοποιούν μια σημαντική αναθεώρηση ολόκληρης της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων για να αντιμετωπίσουν πολλά από τα ίδια ζητήματα», δήλωσε στο Decrypt εκπρόσωπος της Binance. «Αυτή η νεοσύστατη βιομηχανία αναπτύχθηκε γρήγορα και η Binance έχει αποδείξει τη δέσμευσή της στην ασφάλεια και τη συμμόρφωση μέσω μεγάλων επενδύσεων στην ομάδα μας, καθώς και των εργαλείων και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε για τον εντοπισμό και την αποτροπή της παράνομης δραστηριότητας».
Η Binance ελέγχεται επειδή το tweet της CZ στις 6 Νοεμβρίου πιστεύεται ότι πυροδότησε την κρίση ρευστότητας που οδήγησε το FTX Exchange σε χρεοκοπία.
Έρευνα Binance: Πρέπει να ανησυχούν οι πελάτες;
Προς το παρόν, δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος πανικού για την κοινότητα του Binance, καθώς η μητρική οντότητα της Binance δεν είναι αμερικανική εταιρεία. Οποιοσδήποτε τύπος κατηγορίας θα μπορούσε να απαγγελθεί εναντίον της Binance US, ωστόσο πηγές αναφέρουν ότι οι εισαγγελείς δεν είναι απολύτως πεπεισμένοι ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους είναι επαρκή για να ασκήσουν κατηγορίες κατά της πλατφόρμας συναλλαγών.
Όσον αφορά την τρέχουσα έρευνα για τον ρόλο της CZ στην επίσπευση της κατάρρευσης της FTX, ο βετεράνος των κρυπτονομισμάτων πάντα υποστήριζε ότι ένα μόνο tweet δεν αρκεί για να καταρρίψει μια εταιρεία, εκτός κι αν βρίσκεται ήδη στο δρόμο προς την κατάρρευση. Στο tweet του CZ, αποκάλυψε ότι θα πουλήσει τα διακριτικά FTX του χρηματιστηρίου αξίας άνω των 600 εκατομμυρίων δολαρίων.
Με το FOMO στην κοινότητα, η τιμή του νομίσματος TLT έπεσε κατακόρυφα, εκθέτοντας την ευθραυστότητα των οικονομικών της FTX και της Alameda Research, των οποίων οι ισολογισμοί υποστηρίζονταν κυρίως από το εγγενές νόμισμα του χρηματιστηρίου.
Η έρευνα της Binance χρονολογείται πριν από 4 χρόνια και περιλαμβάνει πολλούς άλλους ισχυρισμούς, συμπεριλαμβανομένου ότι επέτρεψε στους κατοίκους των ΗΠΑ να εμπορεύονται παράγωγα προϊόντα στην παγκόσμια πλατφόρμα της. Η Binance είπε ότι χειρίζεται αυτές τις έρευνες σε συνεργασία με τους εισαγγελείς. Η πλατφόρμα συναλλαγών έχει επίσης έναν αριθμό πρώην κυβερνητικών αξιωματούχων στη μισθοδοσία της για να βοηθήσει στην πλοήγηση στο περίπλοκο ρυθμιστικό τοπίο της.
