Η Αρχή Καταπολέμησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ξεπλύματος Χρήματος του Ισραήλ φέρεται να επιβάλει νέους κανονισμούς σε διάφορα ψηφιακά χρηματοοικονομικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων.
Η κυβερνητική μονάδα εξέφρασε την ελπίδα ότι η νομοθεσία θα μειώσει τη χρήση κρυπτονομισμάτων σε εγκληματικές δραστηριότητες και θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη υποστήριξη στους τοπικούς επενδυτές.
Σαφή πρότυπα για τα κρυπτονομίσματα
Μια πρόσφατη έκθεση της Jerusalem Post αναφέρει ότι το Ισραήλ σκοπεύει να αυξήσει τη σαφήνεια στον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων εφαρμόζοντας αντιτρομοκρατικούς τραπεζικούς κανόνες σε bitcoin και altcoins.
Προηγουμένως, οι αρχές έπρεπε να δαπανήσουν σημαντικούς πόρους για να αποκαλύψουν απάτες σε τομείς όπου οι εταιρείες δεν ήταν υποχρεωμένες να αναφέρουν όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Μετά τη νέα πολιτική, ωστόσο, όλες οι εταιρείες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα θα πρέπει να υποβάλλουν αναφορές όπως οι τράπεζες.
Ο Shlomit Wagman, διευθυντής της Ισραηλινής Αρχής για την Απαγόρευση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (IMPA), πιστεύει ότι η πρωτοβουλία θα πρέπει να ωφελήσει το χρηματοπιστωτικό δίκτυο της χώρας.
Η συστηματική χρήση κρυπτονομισμάτων σε εγκληματικές δραστηριότητες αναμένεται να φτάσει σε χαμηλότερα επίπεδα, καθώς οι τρομοκράτες και άλλοι κακόβουλοι παράγοντες θα δυσκολεύονται περισσότερο να κρυφτούν πίσω από πλαστά έγγραφα. Η πολιτική θα επικεντρωθεί επίσης σε εγκληματίες που χρησιμοποιούν ψηφιακά στοιχεία όταν διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Οι νέοι κανόνες θα βοηθήσουν επίσης τις μικρές επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων να παρέχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των υπηρεσιών τους, καθώς οι αναφορές υπόσχονται να είναι πιο προσιτές και εκσυγχρονισμένες.
Επιπλέον, ορισμένες συναλλαγές μεγαλύτερες από 50.000 NIS θα απαιτούν πάντα μια σειρά αναφορών. Έχει ενδυναμώσει η Χαμάς τα κρυπτονομίσματα;
Σε χώρες που θεωρούνται ότι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι συναλλαγές άνω των 5.000 NIS θα απαιτούν επίσης αναφορά.
Ο Wagman σημείωσε ότι το ένα τρίτο των εθνών σε όλο τον κόσμο έχουν ήδη επιβάλει παρόμοιες πολιτικές και το Ισραήλ δεν πρέπει να μείνει πίσω.
«Η επιβολή των κανονισμών συνιστά πραγματική πρόοδο για την ισραηλινή οικονομία, τη βιομηχανία Fintech και για τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού ανταγωνισμού» για την παροχή στο κοινό καλύτερων υπηρεσιών», κατέληξε.
Το Ισραήλ έχει ξεκινήσει πολυάριθμες ενέργειες τους τελευταίους μήνες για να σταματήσει τη χρήση ψηφιακών νομισμάτων σε παράνομες δραστηριότητες.
Για παράδειγμα, τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, το Ισραηλινό Εθνικό Γραφείο για τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας διέταξε την κατάσχεση 84 κρυπτογραφικών διευθύνσεων που θεωρούνται ότι συνδέονται με την παλαιστινιακή μαχητική ομάδα - τη Χαμάς. Πηγές αποκάλυψαν ότι τα πορτοφόλια περιείχαν περισσότερα από 7,7 εκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακά νομίσματα.
Για την εντολή απαγωγής, έγινε σαφές ότι ο Tether (προσφορά USDT) ήταν το αγαπημένο περιουσιακό στοιχείο της τρομοκρατικής οργάνωσης. Άλλα περιελάμβαναν Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH) και ακόμη και το Dogecoin (DOGE) "meme coin".
