Χιλιάδες εξωχρηματιστηριακοί έμποροι κρυπτογράφησης και οι πελάτες τους θα μπορούσαν να παγώσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς κατά τη διάρκεια μιας κινεζικής αστυνομικής έρευνας σχετικά με κρυπτονομίσματα και στοιχεία ενεργητικού που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες.
Μια μεγάλη έρευνα για την οποία δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες
Μερικοί Κινέζοι αγοραστές και πωλητές κρυπτογράφησης και εξωχρηματιστηριακοί κατασκευαστές αρέσουν BitcoinPro Έχουν ήδη βρει τους λογαριασμούς τους παγωμένους επειδή οι συναλλαγές τους ενδέχεται να έχουν μολυνθεί από δραστηριότητες ξεπλύματος χρημάτων που περιλαμβάνουν κρυπτονομίσματα.
Ο Sun Xiaoxiao, πρώην συνεισφέρων στην κινεζική εκκίνηση κρυπτογράφησης Bixin, ο οποίος τώρα λειτουργεί γραφείο OTC, έγραψε σε μια δημοσίευση της Weibo την περασμένη εβδομάδα ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του είχαν παγώσει και δεν ήταν μία περίπτωση.
Η δράση, που ανέλαβε η αστυνομία στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας, έχει πιθανό αντίκτυπο σε "αρκετές χιλιάδες ανθρώπους", είπε. Οι επηρεαζόμενοι χρήστες κρυπτονομισμάτων δεν κατηγορούνται απαραίτητα για αδικήματα και το περιστατικό εγείρει το ευρύτερο ερώτημα για το ποσό των χρημάτων και των περιουσιακών στοιχείων της κρυπτογράφησης που έχουν μολυνθεί με παράνομη δραστηριότητα.
Είναι ενοχλητικό, επειδή τα γραφεία OTC είναι το μόνο νόμισμα fiat και ράμπες εκτός νομίσματος για χρήστες κρυπτογράφησης με έδρα την Κίνα που δεν έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.
Ξέπλυμα χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων στην Κίνα
Δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο ποια συγκεκριμένη υπόθεση ερευνά η κινεζική αστυνομία, η οποία προκαλεί εκτεταμένο πάγωμα. Ωστόσο, η Sun διευκρίνισε σε μια δημοσίευση της Παρασκευής ότι οι αιτίες περιλαμβάνουν απάτη τηλεπικοινωνιών, προγράμματα Ponzi και εταιρείες καζίνο.
Στο παρελθόν, μπλοκαρίστηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί λόγω απόπειρων μετατροπής των κρυπτονομισμάτων σε κινεζικά γιουάν, τα οποία δεν ήταν σίγουρα γνωστά εάν ήταν «καθαρά». Είναι πιθανό, σε αυτήν την περίπτωση, η αστυνομία να υποψιάζεται ότι τα χρήματα συνδέονται με δραστηριότητες ξεπλύματος χρημάτων.
«Υπάρχουν επίσης και έμποροι OTC που έχουν παγώσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους λόγω ερωτήσεων σχετικά με την πηγή των νομισμάτων που αγόρασαν. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός από τα "βρώμικα χρήματα", "βρώμικα νομίσματα" κυκλοφορούν επίσης, έγραψε ο Sun.
Υπάρχει μια αυξανόμενη τάση χρήσης δικτύων blockchain για μεταφορά κεφαλαίων υψηλού κινδύνου στην Κίνα, πρόσθεσε. Ενώ το bitcoin ήταν προηγουμένως η πρώτη επιλογή για τέτοιες συναλλαγές, το σταθεροποιημένο σταθεροποιημένο δολάριο ΗΠΑ (USDT) έχει πλέον γίνει η πιο δημοφιλής επιλογή.
Από τον Σεπτέμβριο του 2017, όταν η κεντρική τράπεζα της Κίνας εξέδωσε απαγόρευση των αρχικών προσφορών νομισμάτων και έκοψε τα άμεσα κανάλια της Κίνας για καταθέσεις και αναλήψεις νομισμάτων, οι συναλλαγές peer-to-peer μέσω κατασκευαστών OTC παραμένουν ο μόνος τρόπος. για τους ανθρώπους στην Κίνα να αγοράζουν κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία με γιουάν ή να ανταλλάσσουν κρυπτονομίσματα με μετρητά.
Για εκείνους των οποίων οι λογαριασμοί έχουν παγώσει, η Sun πρότεινε να πάει στην αρμόδια αρχή επιβολής του νόμου για να αποδείξει ότι είναι αθώο θύμα. Ο χρόνος που απαιτείται για την εκκαθάριση των λογαριασμών θα εξαρτηθεί επίσης από τη σοβαρότητα της υπόθεσης, είπε.
