Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Ισημερινού διέταξε επιδρομή στα γραφεία της Fortunario Activos Digitales, η οποία διαχειρίζεται επενδύσεις bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα. Περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια που κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των μετόχων και των εκπροσώπων της εταιρείας δεσμεύτηκαν με εντολή δικαστή.
Όρια στη συγκέντρωση χρημάτων
Ο εισαγγελέας ανέφερε στο Twitter ότι, μαζί με την εθνική αστυνομία, πραγματοποίησαν πέντε συλλήψεις στο Κίτο, την πρωτεύουσα του Ισημερινού, για φερόμενη παράνομη συλλογή χρημάτων, ένα έγκλημα που ορίζεται στα άρθρα 323 και 364 του ολοκληρωμένου οργανικού ποινικού κώδικα του Νότου. αμερικανική χώρα. Αυτό αναφέρεται στη μαζική παραλαβή ή συλλογή χρημάτων χωρίς να ληφθεί υπόψη κάποιο αγαθό ή υπηρεσία.
Ο νόμος θέτει όρια στη συλλογή χρημάτων, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει σε μεγάλη κλίμακα μόνο από φορείς εξουσιοδοτημένους από το κράτος. Σύμφωνα με τον ολοκληρωμένο ποινικό κώδικα του Ισημερινού, η παράνομη συλλογή χρημάτων μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση έως και πέντε ετών για όσους ασχολούνται με αυτήν τη δραστηριότητα.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, η εταιρεία Fortunario φέρεται να εξαπάτησε χρήστες bitcoin λειτουργώντας υπό ένα δίκτυο φερόμενων εταιρειών που προσφέρουν επενδυτικές υπηρεσίες σε χρηματοοικονομικές πλατφόρμες, προσφέροντας επιτόκιο 17% ετησίως, όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Στο δημοσίευμά της, η Εισαγγελία δεν διευκρινίζει τον αριθμό των ατόμων που φέρονται ως θύματα του Φορτουνάριο.
Στον ιστότοπό της, η εταιρεία περιγράφει τον εαυτό της ως «μια ομάδα ειδικών στον τομέα της επένδυσης σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοπιστωτικές αγορές με τεχνική ανάλυση και μακροοικονομικές μελέτες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα και αρμπιτράζ κρυπτονομισμάτων».
Αυξάνονται οι απάτες Bitcoin στον Εκουαδόρ
Η χρήση του bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων στον Εκουαδόρ απαγορεύεται ως μέσο πληρωμής, αλλά δεν υπάρχει κανονισμός που να εμποδίζει την επένδυση σε κρυπτονομίσματα. Για το λόγο αυτό, αυξάνεται ο αριθμός των πλατφορμών στη χώρα που προσφέρουν υψηλή κερδοφορία για να τραβήξουν την προσοχή των χρηστών. Και με τον ίδιο ρυθμό αυξάνονται και οι απάτες.
Μάλιστα, η Εποπτεία Τραπεζών ανέφερε, μεταξύ Ιανουαρίου 2021 και Μαρτίου 2022, την ύπαρξη 38 εταιρειών και ιδρυμάτων που δεν είναι εξουσιοδοτημένα να δραστηριοποιούνται στους χρηματοοικονομικούς, ασφαλιστικούς και χρηματιστηριακούς κλάδους.
Από αυτά τα 38 μη εξουσιοδοτημένα ιδρύματα, τα 10 προσφέρουν προϊόντα που σχετίζονται με το bitcoin. Αυτές περιλαμβάνουν εταιρείες όπως η Mtcoin, η Xapo, η Elite Argotty και η KRC Kapital.
Για τον εντοπισμό πιθανής απάτης, οι αρχές εκδίδουν μια σειρά προειδοποιήσεων. Για παράδειγμα, ο Luis Espinosa Goded, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο στο Κίτο, επισημαίνει ότι υπάρχουν πέντε στοιχεία που πρέπει να λάβουν υπόψη οι χρήστες όταν λειτουργούν σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων.
Τονίστε ότι η πρώτη προειδοποίηση είναι μια εγγυημένη απόδοση άνω του 10% ετησίως. Ως δεύτερο βασικό σημείο, συνιστά να είστε προσεκτικοί με τις εταιρείες που έχουν τον έλεγχο των κρυπτονομισμάτων των χρηστών.
Η Espinosa Goded πιστεύει επίσης ότι μπορεί να είναι ψευδής επένδυση όταν το κέρδος ή το κέρδος εξαρτάται από τον αριθμό των επιπλέον συνεργατών ή πελατών που πρέπει να συμπεριλάβει ο χρήστης σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα ή εταιρεία. «Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι περισσότερο σαν μια πυραμίδα», λέει.
Πιστεύει επίσης ότι το πιο σημαντικό κρυπτονόμισμα είναι το bitcoin και ότι η πρόσκληση για επένδυση σε άλλα ελάχιστα γνωστά κρυπτονομίσματα θα πρέπει να δημιουργήσει δυσπιστία. Και, τέλος, μας καλεί να είμαστε επιφυλακτικοί με τις εταιρείες που προτείνουν «μεταμόρφωση του τρόπου ζωής». δηλαδή σαν είδος δουλειάς για να λύσουν τα οικονομικά τους προβλήματα ή να πλουτίσουν.
