Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) κινείται για να παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία ενός συνδεδεμένου συστήματος εξόρυξης κρυπτονομισμάτων και πολυεπίπεδου μάρκετινγκ, τα οποία έχουν αξιώσει 12 εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις.
Ποιοι είναι οι χαρακτήρες και οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται
Η καταγγελία αφορά τον Daniel F. Putnam που εδρεύει στη Γιούτα, τις MMT Διανομές και τις επιχειρήσεις Ε & Α Global και συνεργάτες Angel A. Rodriguez της Γιούτα και Jean Paul Ramirez Rico της Κολομβίας. Η SEC είπε ότι οι τρεις ψεύδισαν στους επενδυτές και κατέλαβαν παράνομα τα χρήματά τους.
Το "Modern Money Team" (MMT), όπως αναφέρεται στην Putnam και στις δύο εταιρείες, έχει επενδύσει σε εξοπλισμό κρυπτογράφησης τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2017 και τελικά επικεντρώθηκε στην προσφορά επενδυτές "Πακέτα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων" που φέρεται ότι εκμεταλλεύτηκαν ευκαιρίες κρυπτογράφησης "arbitrage" στο Bitfinex, σύμφωνα με την καταγγελία που κατατέθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Περιφέρεια της Γιούτα.
Η ανακατασκευή των γεγονότων σύμφωνα με την καταγγελία της SEC
Ο Ramirez διαχειριζόταν τις επενδύσεις κρυπτογράφησης, ο Rodriguez ήταν ο σύνδεσμος και ο Putnam, βετεράνος του πολυεπίπεδου μάρκετινγκ, διαχειριζόταν το MMT. Διακόσιοι επενδυτές εντάχθηκαν στο πρόγραμμα εξόρυξης του Putnam και η MMT συγκέντρωσε συλλογικά 12 εκατομμύρια δολάρια από 2.000 επενδυτές συνολικά, σύμφωνα με την SEC.
Η Επιτροπή είπε επίσης ότι η MMT σταμάτησε να πληρώνει επενδυτές τον Νοέμβριο του 2019, αλλά συνέχισε να συγκεντρώνει κεφάλαια μέχρι τις 9 Μαρτίου 2020. Η καταγγελία αναφέρει ότι ορισμένα από τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ για την κρυπτογράφηση επενδύσεις σε ψηφιακούς πόρους.
Αντίθετα, ο Putnam ξόδεψε πάνω από 100.000 $ από τα επενδυτικά του κεφάλαια σε μια συγκυριαρχία και 33.000 $ για μια αγορά σπα, σύμφωνα με την SEC. Ο Ramirez έλεγχε τον λογαριασμό Bitfinex, τον οποίο ο Putnam είπε στους επενδυτές τον Ιανουάριο του 2020 να κρατήσουν 260 bitcoin, σύμφωνα με την καταγγελία.
Ωστόσο, η SEC είπε ότι ο λογαριασμός δεν είχε ποτέ περισσότερα από 50 bitcoin και έκλεισε τον Μάιο του 2019. Ο Ramirez πραγματοποίησε επίσης περιοδικά πληρωμές με σχέδιο ponzi σε επενδυτές, σύμφωνα με την καταγγελία της SEC.
Η SEC ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Putnam και ο Rodriguez ήξεραν "ή ήταν απερίσκεπτοι να μην γνωρίζουν" ότι ο Ramirez εκτελούσε ένα σχέδιο ponzi μέσω συνομιλίας μέσω Whatsapp.
Σε μια αναχαίτιση συνομιλίας τον Φεβρουάριο του 2019, ο Putnam έγραψε στον Ροντρίγκεζ "Είτε φέτος θα συνταξιοδοτηθούμε είτε θα πάμε στη φυλακή", δήλωσε η SEC. «Και δεν είμαι [σίγουρος] ακόμα αν κάτι από αυτά είναι αληθινό», πρόσθεσε.
