στο crypto
Η BMA LLC, η εταιρεία του Πουέρτο Ρίκο που κατέθεσε αγωγή κατά της Ripple πριν από δύο εβδομάδες, κατηγόρησε την ανταλλαγή παραγώγων BitMEX ότι ενορχηστρώνει το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα στην αμερικανική ιστορία.
Η υπόθεση BMA κατά της BitMEX
Η ελάχιστα γνωστή εταιρεία, παλαιότερα γνωστή ως Bitcoin Manipulation Abatement και ελεγχόμενη από τον Pavel Pogodin, κατέθεσε αγωγή στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, ισχυριζόμενη ότι η HDR Global Trading, η μητρική εταιρεία του BitMEX, διέπραξε μια τεράστια ρακέτα που είχε σχεδιαστεί για να αποκομίσει δισεκατομμύρια παράνομα κέρδη.
Η σχεδιαζόμενη συνωμοσία της BitMEX περιελάμβανε διαδικτυακή απάτη, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μεταφορά χρημάτων χωρίς άδεια, διακρατική μεταφορά κλεμμένης περιουσίας και παραβιάσεις του νόμου περί επιρροής και διεφθαρμένων οργανισμών του Racketeer, ή RICO, αναφέρει το κατηγορητήριο της BMA.
Σε μια δήλωση, ένας εκπρόσωπος του HDR είπε ότι η εταιρεία γνώριζε τον ισχυρισμό "ο οποίος επαναχρησιμοποιεί σαφώς πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από το Διαδίκτυο" και ότι "θα αμυνθεί σθεναρά έναντι αυτού του ψευδούς ισχυρισμού".
Το σημείωμα συνεχίζει δηλώνοντας ότι «η BMA εμφανίστηκε πρόσφατα ως σειριακός παραγγελέας αξιώσεων κατά εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων και είναι ευρέως αναγνωρισμένη για τη λειτουργία του σαν ένα τρολ με διπλώματα ευρεσιτεχνίας».
Ανταλλαγή ενάντια στα συμφέροντα των πελατών;
Απαντώντας στον ισχυρισμό, το HDR είπε: «Θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την καταγγελία μέσω μιας κανονικής δικαστικής διαδικασίας και είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι το δικαστήριο θα δει την καταγγελία ως έχει».
Η αποτυχία της BitMEX να αποκτήσει άδεια μεταφοράς χρημάτων και οι δεσμοί της με επενδυτές οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομη χρηματοδότηση διεκπεραιωνόταν κάθε μέρα, ισχυρίζεται η BMA, «που είναι ο όγκος ρεκόρ τέτοιας παράνομης δραστηριότητας σε ολόκληρη την ιστορία της νομισματικής ρύθμισης στις Ηνωμένες Πολιτείες».
Η BMA ισχυρίζεται επίσης ότι η BitMEX χειραγωγούσε τις αγορές κρυπτονομισμάτων αυξάνοντας τεχνητά την τιμή του bitcoin. Το χρηματιστήριο, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ενάντια στα συμφέροντα των πελατών, συνέδεσε τους δείκτες μελλοντικής εκπλήρωσης με συναλλαγές σε μια μη ρευστοποιήσιμη αγορά την οποία στη συνέχεια χειραγωγούσε και κεφαλαιοποίησε βάσει προγραμμάτων με πλαστά «τεχνικά προβλήματα» που εμπόδιζαν τους πελάτες να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους.
Το "PT Barnum του κρυπτονομίσματος"
Ο ενάγων κατέρριψε τις επιλογές διαπραγμάτευσης μόχλευσης 100x της BitMEX και ισχυρίστηκε ότι ο ιδρυτής του Arthur Hayes είναι ο "PT Barnum των κρυπτονομισμάτων". Η εταιρεία είπε ότι «Περιγράφοντας τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων ως μια «δραστηριότητα ψυχαγωγίας», ο [Hayes] έχει αναλάβει το ρόλο του σόουμαν και του υποστηρικτή για αυτούς τους εκφυλισμένους παίκτες που ζητά και ενθαρρύνει τις κερδοσκοπικές συναλλαγές επιδεικνύοντας τον πλούσιο τρόπο ζωής του και κάνοντας προβλέψεις τολμηρά σχέδια για να πάρει απαντήσεις και κινήσει την αγορά κερδοφόρα για το BitMEX."
Η BMA και η Pogodin έχουν ήδη κυνηγήσει άλλα πρωτοσέλιδα κρυπτονομισμάτων. Τον Νοέμβριο η BMA στόχευσε την FTX με την κατηγορία της χειραγώγησης των τιμών προτού αποσύρει οικειοθελώς την υπόθεσή της λίγο περισσότερο από ένα μήνα αργότερα. Στις αρχές Μαΐου, η BMA κίνησε διαδικασίες κατά του Brad Garlinghouse και της Ripple Labs για φερόμενη παραβίαση 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων της νομοθεσίας περί τίτλων των ΗΠΑ κατά την πώληση μάρκες XRP.
