Η νέα λίστα προειδοποιήσεων που κυκλοφόρησε η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA) περιείχε τα ονόματα αρκετών νέων εταιρειών fintech και crypto.
Η επίσημη ρυθμιστική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου που ασχολείται με περισσότερες από 58,000 εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχει αποκαλύψει τις λεπτομέρειες των εταιρειών που δεν διαθέτουν άδεια ή χρησιμοποιούν τα κλωνοποιημένα ονόματα γνωστών και ρυθμιζόμενων εταιρειών. Μερικές από τις τελευταίες προσθήκες σε αυτήν τη συνεχώς αναπτυσσόμενη λίστα είναι οι Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund και Olympius Global.
Η λίστα προειδοποιήσεων της FCA προειδοποιεί ενάντια στον κλώνο Ignis Markets
Η ρυθμιστική αρχή έχει εκδώσει ειδοποίηση εντός της ζωντανής αγοράς για επενδύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και συμβούλεψε τους επενδυτές να είναι προσεκτικοί για να μην πέσουν θύματα της τακτικής απάτης που συνήθως χρησιμοποιούν αυτές οι δόλιες εταιρείες.
Η ανακοίνωση αναφέρει ότι ένας απατεώνας με το όνομα Ignis Markets προσφέρει οικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα χωρίς άδεια. Ως εκ τούτου, η FCA προέτρεψε τους επενδυτές να είναι προσεκτικοί για ύποπτες εταιρείες πίσω από τις οποίες οι απατεώνες παραμονεύουν που προσπαθούν να εξαπατήσουν τους επενδυτές να ξεσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά με υποσχέσεις για καλύτερες αποδόσεις, δήλωσε η FCA στην ανακοίνωση.
Το πιο εκπληκτικό είναι ότι η λίστα προειδοποιήσεων της FCA περιλαμβάνει επιχειρήσεις που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα και προσφέρουν παράνομες επενδυτικές υπηρεσίες σε πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται μια περίεργη εμπορική εταιρεία κρυπτογράφησης που προσφέρει μόχλευση έως και 200x.
Όλες οι εταιρείες fintech και cryptocurrency πρέπει να λάβουν άδεια από εμάς πριν επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους σε πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην πραγματικότητα, ορισμένοι τους προσφέρουν ενώ η διαδικασία έγκρισης είναι ακόμη σε εξέλιξη, και άλλοι εκ προθέσεως πραγματοποιούν παράνομες και συχνά δόλιες δραστηριότητες, δήλωσε η FCA.
Προσοχή στις εκπλήξεις
Δίνοντας φως στην εταιρεία που κλωνοποιεί εν γνώσει της εγκεκριμένες από την FCA Ignis Markets, η οικονομική αρχή είπε ότι όποιος βρίσκεται πίσω από αυτήν την απάτη έχει βρει τρόπους να προσεγγίσει τους χρήστες για να τους πείσει ότι αυτές είναι αυθεντικές και επαληθευμένες υπηρεσίες.
Αυτό είναι ένα τέλειο παράδειγμα μιας εταιρείας κλώνων, εξήγησε η FCA. Κάθε άτομο στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να είναι επιφυλακτικό για αυτήν την συνήθως χρησιμοποιούμενη τακτική να λαμβάνει μια έκπληξη από μια εταιρεία που παρουσιάζει ένα πραγματικό όνομα επιχείρησης και έναν αριθμό αναφοράς. Είναι φάρσα.
Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, επέμεινε η FCA. Εν τω μεταξύ, η χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου έχει πρόσφατα επαγρυπνήσει σχετικά με τις εταιρείες κρυπτογράφησης που δεν συμμορφώνονται με τις τελευταίες οδηγίες Know-Your-Customer (KYC) και Anti-Money Laundering (AML).
Ως εκ τούτου, σε μια προσπάθεια καταστολής της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των δραστηριοτήτων της μαύρης αγοράς, η βρετανική FCA ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος ότι θα επιβλέπει τις κανονιστικές υποχρεώσεις που ακολουθούν οι εταιρείες κρυπτογράφησης και θα διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν προεπιλογές.
Αυτό το μοτίβο απάτης που επισημαίνεται από τη βρετανική αρχή είναι το ίδιο που χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, οπότε ο καθένας πρέπει πάντα να είναι εξαιρετικά προσεκτικός και ενημερωμένος πριν ξεκινήσει μια επένδυση.
