Η Επιτροπή Συναλλαγών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) ανακοίνωσε την πρώτη της δράση κατά της περίφημης απάτης κρυπτονομισμάτων «άντληση και απομάκρυνση». Το έκανε με χρηματικές και αστικές ποινές, καθώς και με διαταγές και ασφαλιστικά μέτρα.
Σε δήλωση που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022, η CFTC αναφέρει ότι ο δικαστής John Koeltl του Περιφερειακού Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης εξέδωσε εντολή συναίνεσης και μόνιμη διαταγή, καθώς και αστικό πρόστιμο και δίκαιη αποζημίωση στον Jimmy Gale Watson, Jr., ο οποίος φέρεται να ενήργησε μαζί με τον John McAfee, ο οποίος πέθανε πέρυσι, για να εξαπατήσει εκατοντάδες ανθρώπους.
Σύμφωνα με την CFTC, ο Gale Watson, Jr. συνεργάστηκε δίπλα-δίπλα με την McAfee σε ένα σχέδιο που επισημάνθηκε ως απάτη τον Μάρτιο του 2021. Σύμφωνα με το πρακτορείο, και τα δύο άτομα έκρυβαν χρηματικές θέσεις και προωθούσαν «παραπλανητικά» tokens στα κοινωνικά δίκτυα μέσα όπως α μακροπρόθεσμες επενδύσεις, τα οποία στη συνέχεια πουλήθηκαν για περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη, σύμφωνα με την ίδια την CFTC.
Για αυτό, ο Γκέιλ Γουάτσον Τζούνιορ θα πρέπει να αποπληρώσει "όλα τα κέρδη από το πρόγραμμα" στο ακέραιο. Επιπλέον, θα πρέπει να πληρώσει ισόποσα αστική ποινή. Επιπλέον, θα του απαγορευτεί η διαπραγμάτευση σε αγορές παραγώγων και η εγγραφή στην CFTC.
Τι είναι το pump-and-dump;
Το Pump-and-dump είναι ένα σύστημα στο οποίο οι απατεώνες διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, με κόστος άντλησης του ενδιαφέροντος των επενδυτών και αύξησης της τιμής. Στη συνέχεια, οι απατεώνες ρευστοποιούν ή απορρίπτουν το περιουσιακό στοιχείο στην τεχνητά διογκωμένη τιμή πριν πέσει η τιμή, διατηρώντας τα εν λόγω κεφάλαια για τον εαυτό τους.
Αυτός ο τύπος απάτης σημείωσε άνθηση το 2018 όταν εμφανίστηκαν οι αρχικές προσφορές νομισμάτων (ICO). Εκείνη την εποχή, αναφέρθηκαν πολλές περιπτώσεις έργων που εξαφανίστηκαν χωρίς ίχνος μετά τη συγκέντρωση χιλιάδων δολαρίων από επενδυτές, κάτι που τράβηξε τη μεγαλύτερη προσοχή από τις ρυθμιστικές αρχές.
Σύμφωνα με την αμερικανική κυβερνητική υπηρεσία CFTC, πρόκειται για ένα «δόλιο και χειραγωγικό» σχήμα, ικανό να είναι «πιο σοβαρό» όταν στοχεύει «πιο ευάλωτους» ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι παρασύρονται κυρίως από κακούς παράγοντες που «υπόσχονται γρήγορο πλούτο». Από το 2018, η κυβερνητική υπηρεσία κατήγγειλε την ύπαρξη τέτοιων προγραμμάτων.
