στο crypto
Ήταν μια άνοιξη δισεκατομμυρίων δολαρίων για εγκληματίες κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με το CipherTrace. Την Τρίτη, η εταιρεία αναλυτικών στοιχείων blockchain δήλωσε ότι απατεώνες, χάκερ και κλέφτες συγκέντρωσαν κρυπτονομίσματα αξίας 1,36 δισεκατομμυρίων δολαρίων τους πρώτους πέντε μήνες του 2020
Η CipherTrace δημοσίευσε τα ευρήματα στην έκθεση του Ιουνίου 2020 σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των εγκλημάτων κρυπτογράφησης. Αυτό θέτει το 2020 σε καλό δρόμο για να γίνει το δεύτερο πιο ακριβό έτος στην ιστορία της κρυπτογράφησης, μετά από ρεκόρ 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2019. .
Η αληθινή υπόθεση
Η συνολική λεηλασία φέτος προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από μια απάτη: Wotoken. Το τεράστιο πολυεπίπεδο σύστημα μάρκετινγκ της Κίνας έκλεψε 1,09 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018 και το 2019, αλλά μόλις εμφανίστηκε τον περασμένο μήνα.
«Ήταν ένα κλασικό σχήμα πυραμίδας», δήλωσε ο John Jeffries, επικεφαλής οικονομικός αναλυτής της CipherTrace. Ισχυρίζοντας ότι έχει έναν «μαγικό αλγόριθμο», ο Wotoken συνέχισε να αυξάνεται, φτάνοντας τους 715.000 χρήστες, έως ότου «κατέρρευσε με το δικό του βάρος», δήλωσε ο Jeffries.
Οι φερόμενοι δράστες της απάτης βρίσκονται τώρα σε δίκη στην Κίνα. Η υπόθεση Wotoken επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη αύξηση της απάτης είναι ίσως η μεγαλύτερη εγκληματική απειλή στον κλάδο της κρυπτογράφησης, πολύ μεγαλύτερη από την άποψη της κλεμμένης αξίας από τις επιθέσεις χάκερ και την κλοπή, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μόλις το 2% του συνόλου κατά μία εκτίμηση. CipherTrace 2020.
Η νέα τάση της απάτης
Η σημασία αυτής της τάσης αλλάζει ανάλογα με την επιλεγμένη άποψη. Ο Jeffries σημείωσε ότι "αποδεικνύει την ωρίμανση της βιομηχανίας". Καθώς περισσότερες ανταλλαγές σφίγγουν τα συστήματα ασφαλείας τους, λιγότεροι χάκερ μπορούν να τα παραβιάσουν.
Η απάτη υπογραμμίζει την ανάγκη αυστηρότερης ρύθμισης των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης, πρόσθεσε ο Jeffries, προσθέτοντας, "Εάν είχε ζητηθεί από τον Wotoken να αποκαλύψει πραγματικά πώς λειτουργούσε το σχέδιό τους", θα είχε αποτύχει πολύ πιο γρήγορα.
Εγκληματίες στην εξέλιξη
Οι εγκληματίες εξελίσσουν την επιθετική τακτική τους. Σε μια εβδομάδα παρακολούθησης συναλλαγών μεταξύ πορτοφολιών darknet και ανταλλαγών όπως Σύστημα Bitcoin, Η CipherTrace διαπίστωσε ότι πάνω από το 30% των μεταφορών είχε ενδιάμεσο πάσο, ενώ λίγο κάτω από το 10% των μεταφορών ήταν άμεσες.
Αυτά τα επιπλέον βήματα, αν και ανιχνεύσιμα, βοηθούν στην κάλυψη πηγών κρυπτογράφησης και στην αύξηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δήλωσε ο CipherTrace. Οι μεταφορές που πραγματοποιούνται από ΑΤΜ bitcoin με έδρα τις ΗΠΑ σε ανταλλαγές "υψηλού κινδύνου" συνεχίζουν να αυξάνονται με εκθετικό ρυθμό.
Ο κανόνας ταξιδιού
Η Crypto είναι μια παγκόσμια βιομηχανία και το ίδιο ισχύει και για τις ανταλλαγές της: το 74% των συναλλαγών ανταλλαγής bitcoin με ανταλλαγή διέσχισαν τα διεθνή σύνορα το 2019. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα με την προθεσμία του Ιουνίου 2020 της Task Force Financial Action ( FATF) για εταιρείες κρυπτογράφησης.
Ο Jeffries είπε ότι η τεχνολογία που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις ανταλλαγές να συμμορφωθούν με το λεγόμενο FATF Travel Rule είναι έτοιμη για εφαρμογή. Ωστόσο, οι χώρες που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του προτύπου δεν είναι. Λίγες δικαιοδοσίες είναι πραγματικά έτοιμες, με ολοκληρωμένους κανονισμούς, είπε.
