Ο Arthur Hayes, ιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της BitMEX, τελικά παραδόθηκε στις αρχές των ΗΠΑ στη Χαβάη. Σε αυτό το σημείο ο Hayes θα αντιμετωπίσει ισχυρισμούς ότι η ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων και τα στελέχη της έχουν παραβιάσει τον νόμο περί απορρήτου της τράπεζας, σύμφωνα με έκθεση που κυκλοφόρησε από το Bloomberg.
Τι συνέβη
Ο Hayes ζει στη Σιγκαπούρη από τον Ιανουάριο του 2020 και μεταφέρθηκε στη Χαβάη για να εμφανιστεί ενώπιον δικαστή της Χονολουλού. Παρευρέθηκε σε ακρόαση παραπόνων ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστή και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με την υποχρέωση να πληρώσει πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων ως επιστροφή χρημάτων για προηγούμενες διαπραγματεύσεις που είχε η πρώην BitMAX με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ο πρώην CEO θα δικαστεί στη Νέα Υόρκη μαζί με τον συνιδιοκτήτη Benjamin Delo και τον πρώην CTO Samuel Reed.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως σε αυτές τις ίδιες σελίδες, η αγωγή εναντίον του Hayes και των συναδέλφων του ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο, όταν η Επιτροπή Εμπορίου Συναλλαγών των Εμπορευμάτων (CFTC) των ΗΠΑ υπέβαλε αγωγή εναντίον τους για τη λειτουργία μη ρυθμιζόμενης ανταλλαγής. Το FBI κατηγόρησε ταυτόχρονα το τρίο ότι δεν εφάρμοσε κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Μετά από αυτές τις ποινικές και αστικές κατηγορίες, στελέχη παραιτήθηκαν από τους ρόλους τους στο πλαίσιο της ανταλλαγής. Αν και ο Hayes δεν εργάζεται πλέον στο BitMEX, συνέχισε να συνεισφέρει στο επίσημο ιστολόγιο της ανταλλαγής τις τελευταίες εβδομάδες.
Ο άλλος εναγόμενος που τέθηκε υπό αμφισβήτηση, ο Gray Dwyer, λέγεται ότι βρίσκεται ακόμα στις Βερμούδες και αρνήθηκε να διαπραγματευτεί με τις αρχές. Με αυτόν τον τρόπο, θα είχε αναγκάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να ζητήσουν την έκδοσή του από το έθνος της Καραϊβικής.
Σίγουρα η ανταλλαγή έχει περάσει σε καλύτερες εποχές
Υπό το φως της αγωγής εναντίον του BitMEX, οι πελάτες πραγματοποίησαν αναλήψεις από την ανταλλαγή ποσού 40.000 BTC. Επιπλέον, το ανοιχτό ενδιαφέρον και ο όγκος συναλλαγών του BitMEX μειώθηκαν σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, το BitMEX είναι η όγδοη μεγαλύτερη πλατφόρμα συναλλαγών παραγώγων με όγκο συναλλαγών 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε διάστημα 24 ωρών.
Νωρίτερα φέτος, η BitMEX ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία το «Πρόγραμμα επαλήθευσης χρηστών», που σημαίνει ότι έχει πλέον επαληθεύσει πλήρως τους πελάτες. Η ανακοίνωση διαβάζεται εν μέρει:
"Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε ότι το πρόγραμμα επαλήθευσης χρηστών μας έχει εφαρμοστεί με επιτυχία, καθιστώντας το BitMEX ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια παραγώγων κρυπτογράφησης στον κόσμο με μια πλήρως επαληθευμένη ενεργή βάση χρηστών."
Ενώ δεν έχουμε ακόμη καταλάβει πώς θα εξελιχθεί αυτή η νομική μάχη μεταξύ του BitMEX, των συνιδρυτών της και των αμερικανικών αρχών, φαίνεται ότι η ανταλλαγή έχει προχωρήσει.
Και τι χρησιμοποιείτε για το εμπόριο ή την αγορά των κρυπτονομισμάτων σας; Έχετε ήδη ρίξει μια ματιά Bitcoin επανάσταση και την «επαναστατική» αυτόματη λειτουργία συναλλαγών; Εάν ναι, ενημερώστε μας στα παρακάτω σχόλια. Αλλά θυμηθείτε να επενδύετε πάντα σε μετριοπάθεια και μόνο χρήματα που μπορείτε να χάσετε αν τα πράγματα δεν πάνε όπως έχει προγραμματιστεί.
