Περιπτώσεις υποτιθέμενων απατών που αφορούν επενδύσεις bitcoin (μάθετε πώς αγοράστε Bitcoin) και άλλα κρυπτονομίσματα που υπόσχονται υψηλά ποσοστά απόδοσης συνεχίζουν να είναι η καθημερινότητα.
Η σειρά για να αντιμετωπίσουμε τη δικαιοσύνη ήρθε για μια πλατφόρμα που ονομάζεται Nimbus, που δημιουργήθηκε το 2020 και εδρεύει στη Μάλτα. Την έρευνα μόλις ανέλαβε η ισπανική Audiencia Nacional με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας αυτής.
Η εταιρεία κατηγορείται ότι διαχειρίζεται ένα πυραμιδικό σύστημα αξίας σχεδόν 140 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με μια ιατροδικαστική έκθεση της Guardia Civil, η οποία άφησε επηρεασμένους 4.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τοπική εφημερίδα.
Επιπλέον, η εταιρεία κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί τα κρυπτονομίσματα των επενδυτών της και τα ανταλλάσσει με δικά της token που ονομάζονται NBU και GNBU, τα οποία βασίζονται στο δίκτυο Ethereum. Κατά τη στιγμή της γραφής, τα προαναφερθέντα διακριτικά κοστολογούνται σε 0,011 USD και 0,10 USD αντίστοιχα. Το τελευταίο σημείωσε πτώση 14,62% τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το CoinMarketCap.
Τα παραπάνω θα σήμαιναν ότι η εταιρεία Nimbus αντάλλασσε το BTC και το stablecoin USD Tether (USDT), ένα κρυπτονόμισμα που διαχειρίζονταν επίσης χρήστες, για μάρκες με διαβόητη χαμηλότερη αξία.
Οι κατηγορίες εναντίον της εταιρείας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εκβιασμό, ξέπλυμα χρήματος και εγκληματική οργάνωση. Το Nimbus προσέφερε επιστροφές μεταξύ 7% και 15% ανά μήνα. Είπε επίσης ότι οι επενδυτές δεν θα υποστούν απώλειες, αλλά από το 2020 σταμάτησε να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις πληρωμών, με αποτέλεσμα να κινηθεί αγωγή.
Όλα ξεκίνησαν το 2021
Προφανώς, τα νομικά προβλήματα του Nimbus προέκυψαν το 2021, όταν ένα δικαστήριο στην Huelva, μια πόλη στη νότια Ισπανία, έλαβε μια καταγγελία από τον δικηγόρο Carlos Aránguez, ο οποίος εκπροσωπεί 150 άτομα που επηρεάζονται από την υποτιθέμενη απάτη της εταιρείας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα τοπικών μέσων ενημέρωσης, ο Nimbus είπε ότι ο Aránguez έχει ξεκινήσει μια καμπάνια δυσφήμισης για να προσελκύσει περισσότερους πελάτες. Η ιστοσελίδα του δικηγόρου δείχνει ότι εκπροσωπεί τα θύματα άλλων φερόμενων πυραμιδικών συστημάτων στην Ισπανία από πλατφόρμες όπως οι Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas, μεταξύ άλλων.
Πράγματι, νωρίτερα φέτος, ο Aránguez ίδρυσε την Asociación de Usuarios de Criptomonedas. Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που επιδιώκει να διαδώσει τη γνώση του bitcoin και των κρυπτονομισμάτων και, επιπλέον, να προστατεύσει όσους χρησιμοποιούν αυτά τα ψηφιακά στοιχεία.
Ο Aránguez δεν είναι ο μόνος που υπερασπίζεται αυτούς που επηρεάζονται από το Nimbus, υπάρχει και ο LABE Abogados. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα τους, ο αριθμός των ανθρώπων που επλήγησαν μπορεί να φτάσει τους 32.000 με ζημιές που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
"Η Nimbus ισχυρίστηκε ότι μέσω ενός εξελιγμένου συστήματος arbitrage που βασίζεται στο λογισμικό Avalon App θα μπορούσαν να εγγυηθούν μηνιαίες αποδόσεις πολύ πάνω από την αγορά περίπου 7 και 15% συστηματικά για το μόνο γεγονός της κατάθεσης των κρυπτονομισμάτων μας στη διεύθυνση του πορτοφολιού Nimbus" - LABE Abogados .
Το Nimbus είναι ένα "οικονομικό chiringuito"
Μέχρι τώρα, το Εθνικό Δικαστήριο περιοριζόταν στην ανάλυση των δεδομένων και των πληροφοριών που παρείχε το δικαστήριο της Huelva, ωστόσο, αυτό δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου. Για την Ισπανική Επιτροπή Ασφάλειας και Συναλλαγών (CNMV), το Nimbus δεν είναι καν αξιόπιστο, ταξινομείται ως «οικονομικό chiringuito», καθώς δεν είναι εξουσιοδοτημένο να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες.
Η εταιρεία αρνείται τους ισχυρισμούς και λέει ότι εμπιστεύεται τα ισπανικά δικαστήρια και τους δικαστικούς θεσμούς για να προσδιορίσουν την αλήθεια. Έχει ξεκαθαρίσει την πρόθεσή του να συνεργαστεί με τις ισπανικές αρχές και διαβεβαιώνει ότι θα απαντήσει σε κάθε ερώτηση.
Στην Ισπανία εμφανίζονται συχνά περιπτώσεις απάτης με κρυπτονομίσματα, κυρίως λόγω της δημοτικότητας του bitcoin στη χώρα αυτή. Αυτό το μέσο ανέφερε πρόσφατα ότι η Ισπανία κατατάχθηκε στην πέμπτη θέση στην Ευρώπη με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών κρυπτονομισμάτων με σχεδόν 60 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021. Κάτι που ελκύει όσους θέλουν να επωφεληθούν από άτομα που θέλουν να επενδύσουν σε έναν κλάδο.
