Ο ιδιοκτήτης ενός πλέον κλειστού ρουμανικού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων που ονομάζεται CoinFlux ομολόγησε την ενοχή του για ξέπλυμα 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων σε ένα δόλιο σχέδιο που αφορούσε ψεύτικες καταχωρίσεις στο eBay και πλυντήριο αυτοκινήτων.
Η στρατηγική της απάτης
Ο Vlad-Calin Nistor και άλλοι 14 κατηγορούμενοι, συμπεριλαμβανομένου ενός ιδιοκτήτη πλυντηρίου αυτοκινήτων, παραδέχθηκαν όλοι ένοχοι στο Ανατολικό Περιφερειακό Δικαστήριο του Κεντάκι για τη συμμετοχή τους σε ένα αποτυχημένο πρόγραμμα απάτης υπολογιστών που έκλεψε εκατομμύρια δολάρια από κατοίκους στις Ηνωμένες Πολιτείες, πουλώντας αγαθά που στην πραγματικότητα δεν υπήρχε.
Από το 2013, οι κατηγορούμενοι άρχισαν να δημοσιεύουν ψεύτικες λίστες σε ιστότοπους όπως το eBay και το Craigslist για διάφορα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων. Η ομάδα συχνά προσποιούνταν ότι ήταν στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ που έπρεπε να πουλήσουν τα υπάρχοντά τους πριν εισέλθουν σε μια θητεία.
Δημιούργησαν ακόμη και ένα ψεύτικο τηλεφωνικό κέντρο για να συνδέσουν τυχόν ανησυχίες που μπορεί να έχουν τα θύματα σχετικά με τις διαφημίσεις. Αφού το θύμα υπέβαλε την πληρωμή, η ομάδα ξεκίνησε τη διαδικασία μεταφοράς των χρημάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Ρουμανία.
Τις περισσότερες φορές, αυτό γινόταν με τη μετατροπή παράνομων κεφαλαίων σε κρυπτονομίσματα, συνήθως bitcoin, με μεταφορά του ποσού στην πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων CoinFlux, όπου στη συνέχεια θα ανταλλάσσονταν με τοπικό νόμισμα.
Σύμφωνα με δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, επικεφαλής του έργου ήταν ο Μπογκντάν-Στέφαν Ποπέσκου, ιδιοκτήτης του πλυντηρίου αυτοκινήτων στο Βουκουρέστι. Έδωσε εντολή στον Nistor και την Coinflux να μεταφέρουν παράνομα κεφάλαια σε bitcoin και σε επιλεγμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι συνήθως δημιουργήθηκαν στα ονόματα των υπαλλήλων και των μελών της οικογένειάς του.
Η ψευδαίσθηση ότι δεν είναι ανιχνεύσιμα χάρη στα ψηφιακά νομίσματα
«Μέσω της χρήσης ψηφιακών νομισμάτων και διασυνοριακών οργανωτικών στρατηγικών, αυτή η εγκληματική ομάδα πίστευε ότι ήταν πέρα από τις δυνατότητες των υπηρεσιών επιβολής του νόμου», δήλωσε ο Michael D'Ambrosio, βοηθός διευθυντής του Γραφείου Ερευνών της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Τον Δεκέμβριο του 2018, ο Nistor συνελήφθη με διεθνές ένταλμα με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της απάτης και της συμμετοχής σε οργανωμένο έγκλημα. Μαζί με τους άλλους κατηγορούμενους, εκδόθηκε αμέσως στις Ηνωμένες Πολιτείες τον επόμενο μήνα.
Τη στιγμή της σύλληψής του, ο δικηγόρος του Nistor υποστήριξε στο Εφετείο της Ρουμανίας ότι δεν υπήρχε τρόπος να αποδειχθεί ότι τα εν λόγω bitcoin προέρχονταν από εγκληματική δραστηριότητα.
Το CoinFlux διαφημίστηκε ως μια 24ωρη πλατφόρμα αγοράς που παρείχε μια τοπική πύλη fiat για τους Ρουμάνους εμπόρους. Το χρηματιστήριο ετοιμαζόταν να γιορτάσει την τρίτη επέτειό του με μηδενικές χρεώσεις συναλλαγών, λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από τη σύλληψη του Nistor.
Πέντε ημέρες αργότερα, μετά τη σύλληψη του Nistor, ο λογαριασμός του CoinFlux στο Twitter ανέφερε ότι «βρίσκεται στην ατυχή κατάσταση της προσωρινής διακοπής όλων των συναλλαγών ψηφιακών νομισμάτων».
Σε μια ανάρτηση, ο διευθυντής μάρκετινγκ της CoinFlux είπε ότι λόγω μιας "απροσδόκητης έρευνας" οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί παγώθηκαν και τους απαγορεύτηκε προσωρινά η πρόσβαση στον ιστότοπο. Και οι 15 κατηγορούμενοι περιμένουν πλέον την καταδίκη τους.
Για το λόγο αυτό, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε μόνο αξιόπιστα ανταλλακτήρια, όπως π.χ Σύστημα Bitcoin. Έχετε δοκιμάσει ακόμα αυτήν την πλατφόρμα συναλλαγών αυτοκινήτων; Πείτε μας στα σχόλια τι πιστεύετε.
