στο crypto
Σύμφωνα με ένα απόσπασμα έρευνας με τίτλο «2021 Crypto Crime Report» από την εταιρεία ερευνών blockchain Chainalysis, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, διαδικτυακές αγορές που παρέχουν παράνομα αγαθά όπως φάρμακα και πλαστές ταυτότητες έλαβαν ποσό ρεκόρ κρυπτονομισμάτων το 2020, ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η Ρωσία, οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και η Κίνα ήταν οι κύριοι τομείς διακίνησης χρημάτων σε αυτές τις πλατφόρμες. Οι αγορές Darknet λαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους μέσω αγορών κρυπτογράφησης peer-to-peer και κεντρικών ανταλλαγών, λέει η Chainalysis. Το 2020, η χρήση κεντρικών ανταλλαγών έχει αυξηθεί περαιτέρω, όπως και οι υπηρεσίες μίξης, οι οποίες επιτρέπουν την απόκρυψη τμημάτων μιας συναλλαγής κρυπτονομισμάτων.
Η σκοτεινή αγορά ναρκωτικών
Η έκθεση απαριθμεί 10 χώρες των οποίων οι πολίτες αλληλεπιδρούν πιο ενεργά με τις σκοτεινές αγορές: Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ουκρανία, Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο, Βενεζουέλα, Βιετνάμ, Τουρκία, Ινδία και Γερμανία. Μαζί, αυτά τα έθνη ξόδεψαν περίπου 538 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομες αγορές το 2020, ενώ τα έσοδα από τις ίδιες αγορές ανήλθαν συνολικά σε 403 εκατομμύρια δολάρια, ανέφερε η Chainalysis.
Οι Ρώσοι έστειλαν περίπου 169 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορες αγορές σκοτεινού δικτύου και έλαβαν 119 εκατομμύρια δολάρια από αυτές τις τοποθεσίες. Οι Αμερικανοί είναι δεύτεροι, με 115 εκατομμύρια δολάρια σταλμένα και 64 εκατομμύρια δολάρια που έλαβαν. Στην τρίτη θέση, οι Ουκρανοί έστειλαν 47 εκατομμύρια δολάρια και έλαβαν 52 εκατομμύρια δολάρια.
«Γενικά, το φάρμακο καλλιεργείται ή παράγεται στη Λατινική Αμερική και την Ασία και καταναλώνεται στη Βόρεια Αμερική και τη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη», αναφέρει η έκθεση. «Οι πάροχοι και οι διαχειριστές του Darknet συνήθως ξεπλένουν κεφάλαια μέσω υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων –συχνά μεσίτες εξωχρηματιστηριακών (OTC)– στην Κίνα ή την Ανατολική Ευρώπη. Μπορούμε να δούμε μέρος αυτής της δραστηριότητας σε δεδομένα blockchain που σχετίζονται με συναλλαγές στην αγορά σκοτεινού δικτύου».
Έδρα
Η μεγαλύτερη αγορά στον τομέα μακράν είναι η Hydra, μια ρωσόφωνη αγορά φαρμάκων που έχει κερδίσει το 75% του συνόλου των εσόδων της παγκόσμιας σκοτεινής αγοράς, είπε η Chainalysis. Η Hydra ήταν κυρίως υπεύθυνη για την ταχεία ανάπτυξη της σκοτεινής αγοράς παγκοσμίως το περασμένο έτος, ενώ τα έσοδα από άλλες αγορές δεν άλλαξαν σημαντικά μεταξύ 2019 και 2020.
Τον Δεκέμβριο του 2019, η Hydra ανακοίνωσε σχέδια για επέκταση σε άλλες περιοχές του κόσμου και θα φιλοξενούσε μια πώληση συμβολικών 146 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, το σχέδιο τέθηκε σε αναμονή λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων Bitfury Crystal Blockchain, επί του παρόντος οι διευθύνσεις bitcoin (αγοράστε Bitcoin) της Hydra κατέχουν περισσότερα από 521 BTC, αξίας άνω των 18 εκατομμυρίων δολαρίων. Από το 2011, η Hydra έχει στείλει και λάβει περισσότερα από 439.000 BTC (15,2 δισεκατομμύρια δολάρια).
Το όριο δεδομένων
Η Chainalysis μελετά διάφορες πτυχές της γεωγραφίας της χρήσης κρυπτονομισμάτων εδώ και αρκετά χρόνια, αν και η εταιρεία παραδέχεται ότι ο εντοπισμός ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε όλο τον κόσμο είναι ένα δύσκολο έργο με αρκετούς περιορισμούς. Για αυτόν τον τύπο ανάλυσης, το Chainalysis εξετάζει δεδομένα όπως η επισκεψιμότητα ιστού σε συγκεκριμένες υπηρεσίες μέσω του SimilarWeb, τις ζώνες ώρας στις οποίες πραγματοποιούνται οι συναλλαγές, τα εμπλεκόμενα νομίσματα fiat, τις γλώσσες και την τοποθεσία όπου βρίσκονται οι υπηρεσίες.
