Η εισηγμένη εταιρεία με τη δική της Ο Nasdaq μοιράζεται η οποία φέρεται να χρησιμοποίησε 83 τόνους ψεύτικες ράβδους χρυσού ως εγγύηση για να εξασφαλίσει δάνεια αξίας περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από πολλά κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι τώρα σε αδυναμία πληρωμής και αντιμετωπίζει πολλές αγωγές.
2 δισεκατομμύρια δολάρια ψεύτικο χρυσό
Πρόκειται για την Kingold Jewelry Inc. που εδρεύει στο Wuhan της Κίνας, αλλά είναι εισηγμένη στο Nasdaq στις Ηνωμένες Πολιτείες με το σύμβολο KGJI, την εταιρεία που εμπλέκεται στο σκάνδαλο του πλαστού χρυσού. Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, η κινεζική εταιρεία ενημέρωσε τον Nasdaq σε μια δήλωση ότι είχε λάβει περίπου 10 δισεκατομμύρια RMB (1,44 δισεκατομμύρια δολάρια) ειδοποιήσεων αθέτησης υποχρεώσεων από επτά κινέζους δανειστές.
Αυτά τα δάνεια υποστηρίχθηκαν από χρυσό ράβδο που αποδείχθηκε ότι ήταν ένα επιχρυσωμένο κράμα χαλκού. Το Χρυσό Χρυσό της Σαγκάης (SGE) ανακάλεσε επίσης τη συμμετοχή της Kingold και οι κινεζικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για απάτη.
Επιπλέον, μια σειρά από αγωγές υποβλήθηκαν κατά της Kingold καθώς η τιμή της μετοχής της εταιρείας έπεσε 24,11% στις 29 Ιουνίου μετά τις ψευδείς ειδήσεις για τον χρυσό. Μια ομαδική αγωγή υποβλήθηκε από τη δικηγορική εταιρεία Rosen στο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ισχυριζόμενη ότι παραβιάζονται οι ομοσπονδιακοί νόμοι περί κινητών αξιών.
Η μήνυση κατηγορεί την Kingold Company, τον πρόεδρό της Jia Zhihong και τον πρώην CFO Bin Liu ως κατηγορούμενους, για δόλια λειτουργία της εταιρείας και εξαπάτηση επενδυτών. Οι δικηγορικές εταιρείες Pomerantz and Bronstein, Gewirtz και Grossman υπέβαλαν επίσης ομαδική αγωγή κατά της Kingold, του Διευθύνοντος Συμβούλου και πρώην Οικονομικού Διευθυντή της.
Βελτιώστε τους εσωτερικούς ελέγχους και τη διαχείριση κινδύνων για την πρόληψη της απάτης
Σε μια κατάθεση του Ιουλίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), η Kingold είπε ότι οι δραστηριότητές της στη Γουχάν «επηρεάστηκαν σημαντικά από τις αναφερόμενες αθετήσεις δανείων, τις σχετικές διαφορές δανείων, διάφορες νομικές διαδικασίες και το επακόλουθο πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών».
Επιπλέον, η παραγωγή κοσμημάτων της εταιρείας σταμάτησε από τον Ιανουάριο έως τις αρχές Απριλίου λόγω της επιδημίας του Covid-19 και του lockdown της Wuhan. Για να βοηθήσει τους μικρούς επενδυτές στην Κίνα να ανακτήσουν τις επενδυτικές απώλειες από μεγάλες εταιρείες, το ανώτατο δικαστήριο της Κίνας έδωσε το πράσινο φως την περασμένη εβδομάδα σε ένα ιστορικό σύστημα ομαδικών αγωγών για μικροεπενδυτές.
Το σύστημα θα παρέχει ένα «χαμηλού κόστους, βολικό κανάλι παραπόνων» για μικρομεσαίους επενδυτές και θα λειτουργεί ως ισχυρός αποτρεπτικός παράγοντας για τους οικονομικούς εγκληματίες. Οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές της αγοράς ερευνούν το Kingold Jewelry για πλαστές χρεώσεις χρυσού, ζητώντας αυστηρότερη διαχείριση κινδύνου.
«Εκτός από τα προβλήματα που σχετίζονται με την ίδια την εταιρεία, το περιστατικό αποκάλυψε επίσης ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι και η διαχείριση κινδύνων ορισμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αποδείχθηκαν άδειες», δήλωσε η Ρυθμιστική Επιτροπή Τραπεζών και Ασφαλίσεων της Κίνας.
