στο crypto
Όπως είναι γνωστό, για τα κρυπτονομίσματα υπάρχουν αρκετοί φόβοι που σχετίζονται με το ότι αποτελούν ιδανικό εργαλείο για την εγκληματική οικονομία. Σύμφωνα με πολλές έγκυρες φωνές στον χρηματοπιστωτικό κόσμο, η αναζήτησή τους για ανωνυμία ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες εκείνων που ίσως θέλουν να καθαρίσουν κεφάλαιο αμφιβόλου προέλευσης ή να δώσουν ζωή σε συναλλαγές που συνδέονται με παράνομη διακίνηση ή τρομοκρατία. Απόψεις που είναι συχνά που αντιτίθενται από προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό κόσμο, αλλά τα οποία επιβεβαιώνονται από ορισμένα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη, ξεκινώντας από το γεγονός ότι πολλές δραστηριότητες του Dark Web δείτε την πραγματοποίηση πληρωμών σε εικονικά νομίσματα.
Οι επόπτες έχουν διπλασιάσει τις έρευνες για τα ψηφιακά νομίσματα
Ως μια ακόμη επιβεβαίωση των υποψιών που επιβαρύνουν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, έφτασε πρόσφατα η είδηση σύμφωνα με την οποία κατά το τελευταίο έτος οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις θα είχαν υπερδιπλασιαστεί από τις εθνικές εποπτικές αρχές. Δόθηκε από τονΜονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (UIF), ένα όργανο που ιδρύθηκε το 2008 στην Τράπεζα της Ιταλίας σε συμμόρφωση με διεθνείς κανόνες και κριτήρια, τα οποία προβλέπουν την παρουσία σε κάθε κράτος Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU) με πλήρη λειτουργική και διαχειριστική αυτονομία, η οποία έχει τη θεμελιώδη λειτουργία του συντονισμού των δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. ο Ετήσια Έκθεση 2018 που δημοσιεύθηκε στις αρχές του καλοκαιριού, στην πραγματικότητα σηματοδότησε την ιλιγγιώδη αύξηση του αριθμού των αναφορών που αφορούσαν ύποπτες συναλλαγές, με συνολικό ποσό που συνόρευε 100 εκατομμύρια ευρώ.
Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι τότε ότι σε σχέση με τους αντισυμβαλλομένους που συμμετέχουν στις συναλλαγές που εξετάστηκαν, περίπου εκατό ανταλλακτήρια, μεταξύ των οποίων, ωστόσο, το 9% των ποσών που διαπραγματεύονται θα συγκεντρωνόταν σε μόλις 77 από αυτές.
Δεν πρόκειται πάντα για ύποπτες συναλλαγές
Εάν εκ πρώτης όψεως ο αριθμός φαίνεται να επιβεβαιώνει τους φόβους που αναφέρθηκαν στην αρχή, θα πρέπει ωστόσο να υπογραμμιστεί ένα άλλο γεγονός, αυτό που σχετίζεται με το γεγονός ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων η έκθεση δεν βασιζόταν σε ακριβή και λεπτομερή υποψία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αλλά σε προφίλ που απορρέουν μάλλον από την αβεβαιότητα που συνδέεται με τη σπάνια ή και ελλιπή νομική ρύθμιση του θέματος. Η ίδια η UIF σημείωσε επίσης ότι σε διάφορες αναφορές οι λόγοι υποψίας αποδίδονταν στη σύνδεση με ποινικά αδικήματα, όπως η επαναχρησιμοποίηση εσόδων από αδήλωτες εμπορικές δραστηριότητες, το ηλεκτρονικό ψάρεμα, οι απόπειρες πυραμιδικών συστημάτων, η εμπορία κλωνοποιημένων καρτών, οι απάτες ή η απάτη υπολογιστών και λύτρα, ή ο εκβιασμός μέσω διαδικτύου.
Η FCA επιβεβαιώνει την τάση
Μια τάση, αυτή που συνδέεται με την αύξηση των ερευνών που σχετίζονται με ύποπτες δραστηριότητες που αφορούν κρυπτονομίσματα, η οποία επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που συνέλεξε η δικηγορική εταιρεία του Λονδίνου Pinsent Masons, σύμφωνα με την οποία το FCA (Financial Conduct Authority), ο κύριος χρηματοοικονομικός ρυθμιστικός φορέας στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα είχε ερευνήσει 87 υποθέσεις το τελευταίο έτος. Το 2018 ήταν 50, με α επομένως αύξηση 74%. Η ίδια μελέτη χαιρέτισε θετικά τα νέα, δηλώνοντας ότι αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την εξάλειψη των κακών θεμάτων από την αγορά, συμβάλλοντας έτσι στη διαφάνειά του και, κατά συνέπεια, στην ανάπτυξή του.
