στο crypto
Στις 21 Ιουλίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε κατηγορίες σε τρία άτομα για την πρώτη υπόθεση διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων. Ο Ishan Wahi, πρώην διευθυντής προϊόντων Coinbase, φέρεται να μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον αδελφό του Nikhil Wahi και έναν φίλο του Sameer Ramani.
Την ίδια μέρα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Coinbase, Μπράιαν Άρμστρονγκ, δημοσίευσε μια σειρά μηνυμάτων στο Twitter υποστηρίζοντας ότι το χρηματιστήριο παρακολουθεί ενεργά τις παράνομες δραστηριότητες. Δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι με την απάντηση, καθώς ορισμένα μέλη της κοινότητας κρυπτογράφησης έχουν επικρίνει τον χρόνο που χρειάστηκε να παρατηρήσει το Coinbase.
Τι συνέβη?
Ο Ishan Wahi ξεκίνησε να εργάζεται ως διευθυντής προϊόντων της Coinbase τον Οκτώβριο του 2020, όπου συμμετείχε στη διαδικασία προσθήκης νέων κρυπτονομισμάτων στο χρηματιστήριο. Τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2021 έως τον Μάιο του 2022, ήταν μέλος ενός καναλιού ιδιωτικών μηνυμάτων της Coinbase για υπαλλήλους που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία εισαγωγής. Σε αυτό το κανάλι, οι εργαζόμενοι συζήτησαν νέες προσφορές ψηφιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου και των ημερομηνιών ανακοίνωσης.
Τα κρυπτονομίσματα συχνά αυξάνονται σε αξία μετά την ανακοίνωση της Coinbase για την εισαγωγή τους, λόγω της δημοτικότητας του χρηματιστηρίου. Υπάρχει ακόμη και ένας όρος για να το ορίσει: "Coinbase effect". Η Coinbase απαγορεύει στους υπαλλήλους να μοιράζονται ή να ανταλλάσσουν μη δημόσιες πληροφορίες, όπως επερχόμενες ανακοινώσεις προσφορών.
Ο Ishan Wahi φέρεται να ενημέρωσε τους Nikhil Wahi και Sameer Ramani τουλάχιστον 14 φορές από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Απρίλιο του 2022. Τους ενημέρωσε για τουλάχιστον 25 κρυπτονομίσματα που σχεδίαζε να βάλει η Coinbase. Αγόρασαν αυτά τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιώντας ανώνυμα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων. Συνολικά, η απάτη, που ονομάζεται προκαταρκτική, είχε ως αποτέλεσμα περίπου 1,5 εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη.
Τα στοιχεία του σχεδίου εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2022. Ο Ramani αγόρασε πολλά κρυπτονομίσματα που η Coinbase συμπεριέλαβε σε μια νέα ανακοίνωση καταχώρισης στις 11 Απριλίου 2022. Την επόμενη μέρα, ο χρήστης του Twitter Cobie έγραψε στο Twitter σχετικά με τις αγορές και πώς συνέβη αυτό ακριβώς πριν από την ανακοίνωση της Coinbase.
Απόπειρα φυγής από τη χώρα
Αφού ερεύνησε το Coinbase, ο διευθυντής των επιχειρήσεων ασφαλείας του επικοινώνησε με τον Wahi και του είπε να συμμετάσχει σε μια προσωπική συνάντηση στις 16 Μαΐου. Το βράδυ πριν από αυτήν την ημερομηνία, ο Ishan Wahi αγόρασε μια πτήση απλής μετάβασης για την Ινδία που υποτίθεται ότι θα αναχωρούσε λίγο πριν τη συνάντηση. Επικοινώνησε επίσης με τους Nikhil Wahi και Sameer Ramani για να τους ενημερώσει για την έρευνα.
Οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου συνέλαβαν τον Ishan Wahi πριν προλάβει να επιβιβαστεί στην πτήση για την Ινδία. Πρέπει να απαντήσει για δύο κατηγορίες για εγκληματική ένωση με σκοπό την τηλεματική απάτη και δύο κατηγορίες για τηλεματική απάτη. Κάθε χρέωση έχει μέγιστη ποινή 20 ετών. Με την πρώτη του εμφάνιση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, η εγγύηση ορίστηκε στο 1 εκατομμύριο δολάρια και του δόθηκε εντολή να παραδώσει διαβατήρια.
Ο Nikhil Wahi και ο Sameer Ramani κατηγορήθηκαν για μία κατηγορία συνωμοσίας ηλεκτρονικής απάτης και μία κατηγορία για απάτη μέσω συρμάτων. Ο Nikhil Wahi συνελήφθη, αλλά ο Sameer Ramani παραμένει ελεύθερος.
Απαιτείται οπωσδήποτε μια καταστολή των συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών
Αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών που συνδέεται με την τεχνολογία Web3 εδώ και πολλούς μήνες. Τον Ιούνιο, το υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε ένα πρώην στέλεχος της OpenSea για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών. Το OpenSea είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μέρη για αγορά και πώληση μη ανταλλάξιμων μάρκες (NFT).
Σίγουρα είναι καλό να βλέπουμε ανθρώπους να αντιμετωπίζουν συνέπειες για τις συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών κρυπτονομισμάτων. Είναι ένα διάχυτο πρόβλημα που επηρεάζει όλους τους επενδυτές. Η απάτη παρακίνησε επίσης την Coinbase να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο απαριθμεί τα κρυπτονομίσματα.
Το γεγονός ότι η Coinbase άργησε να παρατηρήσει είναι ανησυχητικό και η χρηματιστηριακή αγορά δικαίως δέχεται κριτική για αυτό. Η Coinbase ισχυρίζεται ότι παρακολουθεί ενεργά αυτόν τον τύπο παράνομης δραστηριότητας. Αλλά οι συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών συνεχίστηκαν για σχεδόν ένα χρόνο και ανακαλύφθηκαν μόνο όταν ένας χρήστης του Twitter μίλησε για αυτό. Παρεμπιπτόντως, αυτή δεν είναι μια όμορφη εικόνα για αυτό που θεωρείται ένα από τα καλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων Σύστημα Bitcoin για διαδικτυακές συναλλαγές.
Ενώ οι συνέπειες για την απάτη με κρυπτονομίσματα είναι πάντα ευπρόσδεκτες, αυτές οι δύο περιπτώσεις είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Ας ελπίσουμε ότι θα οδηγήσουν σε βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας στον κλάδο, επειδή οι καθημερινοί μικροεπενδυτές είναι αυτοί που υποφέρουν περισσότερο από αυτές τις απάτες.
