Ένας βρετανός, ο Benjamin Reynolds, επιβλήθηκε πρόστιμο 571 εκατομμυρίων δολαρίων από την Commodities Futures Trading Commission (CFTC) για εξαπάτηση πελατών στις ΗΠΑ και λήψη άνω των 22.000 BTC το 2017.
Στις 26 Μαρτίου, η CFTC έγραψε σε επίσημη δήλωση ότι το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο διέταξε τον Reynolds να πληρώσει πρόστιμο 429 εκατομμυρίων δολαρίων και 143 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση σε απόφαση που εκδόθηκε στις 2 Μαρτίου.
Ο άνδρας, που ζούσε στο Μάντσεστερ, κατηγορείται για εξαπάτηση (τότε 143 εκατομμύρια δολάρια σε bitcoins) πολιτών των ΗΠΑ και άλλων χωρών. Η υπόσχεση ήταν να ανταλλάξουμε BTC για αυτούς στην αγορά και να αυξήσουμε τα κέρδη τους.
«Ο Ρέινολντς χρησιμοποίησε έναν δημόσιο ιστότοπο, διάφορους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και επικοινωνίες μέσω email για να ζητήσει δάνειο τουλάχιστον 22.190.542 bitcoin αξίας περίπου 143 εκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή, από περισσότερους από 1.000 πελάτες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 169 κατοίκων ΗΠΑ».
Η CFTC λέει ότι ο Ρέινολντς είναι ένοχος
Σύμφωνα με την CFTC, ο Reynolds δημιούργησε μια εταιρεία, την Control-Finance, και είπε ψέματα στους πελάτες του. Η εταιρεία είχε απασχολήσει πολλούς ανθρώπους για να ανταλλάσσουν τα bitcoin τους σε αγορές εικονικών νομισμάτων και να αποφέρουν σημαντικά κέρδη για αυτούς.
«Έφτιαξε επίσης ένα περίτεχνο δίκτυο μάρκετινγκ θυγατρικών που βασιζόταν στη δόλια υπόσχεση να πληρώσει μεγάλα κέρδη, μπόνους και μπόνους για να ενθαρρύνει τους πελάτες να παραπέμπουν νέους πελάτες στο Control-Finance».
Ωστόσο, ο Reynolds δεν αντάλλαξε κανένα bitcoin ούτε πλήρωσε κανένα από τα προνόμια, αλλά κατέληξε να εξαπατήσει σχεδόν 170 από τους πελάτες του με έδρα τις ΗΠΑ. Διέπραξε το έγκλημα για περίπου έξι μήνες από τον Μάιο του 2017 έως τον Οκτώβριο του 2018, μετά τον οποίο εξαφανίστηκε και δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.
«Αν και ο Ρέινολντς είπε ότι θα επέστρεφε όλες τις καταθέσεις bitcoin στους πελάτες του Control-Finance μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, δεν το έκανε ποτέ και αντίθετα κράτησε τις καταθέσεις για δική του χρήση. Οι πελάτες έχουν χάσει τις περισσότερες ή όλες τις καταθέσεις τους σε bitcoin λόγω του δόλιου συστήματος».
Τα κεφάλαια ενδέχεται να μην ανακτηθούν ποτέ
Η CFTC μήνυσε τον Ρέινολντς τον Ιανουάριο του 2019, αλλά επειδή δεν απάντησε στη μήνυση, η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης κήρυξε τον Ρέινολντς απόν. Ως μέρος της τελικής απόφασης, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο είπε ότι ο Reynolds βρίσκεται στη μαύρη λίστα από τις αγορές CFTC».
Η εντολή εμποδίζει επίσης τη Reynolds να εμπλακεί σε συμπεριφορά που παραβιάζει τον νόμο περί ανταλλαγής εμπορευμάτων και τους κανονισμούς CFTC. Δεν θα μπορείτε να εγγραφείτε στο CFTC και να κάνετε συναλλαγές σε οποιαδήποτε αγορά που ρυθμίζεται από το CFTC».
Εάν ο Ρέινολντς κατάφερε να κρατήσει όλο το BTC του, η εκτιμώμενη αξία του είναι περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. προσφορά 54.800 $ ανά BTC. Η Επιτροπή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ενημερώνοντας τους επενδυτές ότι δεν εκτελούνται όλες οι εντολές αποκατάστασης, ειδικά όταν οι δράστες παραμένουν κρυμμένοι ή δεν έχουν επαρκή μετρητά για να πληρώσουν τα πρόστιμα.
