στο crypto
Η FX Choice, μια εταιρεία συναλλαγών forex και κρυπτονομισμάτων, κάνει νέους ισχυρισμούς ότι η εταιρεία επενδύσεων bitcoin - εδώ προσφορά σε πραγματικό χρόνο - Η Νοτιοαφρικανική Mirror Trading International (MTI) είναι μια πολυεπίπεδη απάτη μάρκετινγκ.
Νέοι ισχυρισμοί
Η FX Choice ισχυρίζεται ότι αποκάλυψε την ιστορία μετά από μελέτη της υπόθεσης MTI, η οποία ισχυρίζεται ότι έχει "118.027 μέλη σε 192 χώρες" και προφανώς βλέπει "12.879,70 Bitcoin εν κινήσει κάθε μέρα".
Οι πρόσφατες ανεπιθύμητες ενέργειες ώθησαν την FX Choice να αναλάβει δράση ένα μήνα πριν το Texas State Securities Board (TSSB) εξέδωσε εντολή τερματισμού για την MTI τον Ιούλιο. Σε μια δήλωση, η επενδυτική πλατφόρμα που είναι εγγεγραμμένη στο Μπελίζ ισχυρίζεται ότι έχει επίσης αποκαλύψει στοιχεία ότι η MTI εμφανίζεται ως χρηματιστής FX Choice.
Βάσει αυτών των νέων πληροφοριών, η FX Choice αναφέρει ότι αποφάσισε να "αποκλείσει τον λογαριασμό της MTI στις 10 Ιουνίου". Στη συνέχεια, η εταιρεία ζήτησε "πρόσθετα έγγραφα από την MTI για να επιβεβαιώσει την πηγή των κεφαλαίων τους".
Ωστόσο, προτού η MTI μπορέσει να παράσχει την απαιτούμενη τεκμηρίωση, η FX Choice αναφέρει ότι "οι ανησυχίες στη συνέχεια επιβεβαιώθηκαν με δήλωση της Texas Securities Commission στις 7 Ιουλίου και του Καναδά MFA μια εβδομάδα αργότερα."
Εν τω μεταξύ, η δήλωση της FX Choice ακολουθεί ένα αίτημα για διευκρίνιση για MTI από τους συμμετέχοντες στο φόρουμ του Forex Peace Army, έναν ιστότοπο αναφοράς απάτης. Στο νήμα της συζήτησης, δύο μέλη αμφισβητούν το γεγονός ότι η MTI - ως μεσίτης της FX Choice - ισχυρίζεται ότι είχε «κέρδη κάθε μέρα».
Κατανόηση των κινδύνων
Στη δημοσιευμένη αναφορά περίπτωσης, η FX Choice αναφέρει: «Θέλουμε όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση MTI να κατανοήσουν τους κινδύνους. […] Το Forex δεν είναι το ίδιο με το να έχετε ομόλογο όπου λαμβάνετε ένα ποσοστό.
Όσο υψηλότερη είναι η ανταμοιβή κινδύνου, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος. Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών της MTI. " Στην ίδια δήλωση, η εταιρεία εξηγεί ότι η MTI άνοιξε λογαριασμό με το όνομα του τρέχοντος Διευθύνοντος Συμβούλου, Johann Steynberg το 2017.
Πριν από τον Μάιο του 2020, η FX Choice ισχυρίζεται ότι δεν είχε καμία ύποπτη δραστηριότητα με βάση την παρατήρηση του όγκου συναλλαγών της MTI, ενώ οι καταθέσεις ήταν ακόμη μικρές. Αυτό άλλαξε, ωστόσο, όταν ο λογαριασμός μετατράπηκε από προσωπική σε εταιρική κατάσταση.
Η MTI άρχισε επίσης να διαχειρίζεται μεγάλες καταθέσεις και ορισμένες έχουν αρχίσει να ανησυχούν. Η FX Choice αμφισβητεί επίσης τον ισχυρισμό της MTI ότι χρησιμοποιεί λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για συναλλαγές. Σύμφωνα με τη δήλωση, "η MTI πραγματοποίησε μόνο λίγες συναλλαγές, οι οποίες εκτελέστηκαν χειροκίνητα, μεγάλου μεγέθους και υπέστησαν σημαντικές απώλειες."
Το MTI δηλώνει τον εαυτό του νόμιμο
Παρά τις επίμονες καταγγελίες για απάτη, η MTI επιμένει ότι διευθύνει μια νόμιμη επενδυτική επιχείρηση. Οι αναφορές του MTI τον Ιούλιο αναφέρουν ότι κανένα από τα 75.000 μέλη του οργανισμού του σε όλο τον κόσμο δεν έχει παραπονεθεί ή αποσύρει τα bitcoin τους. Ο Steynberg προσθέτει ότι η MTI δίνει πλέον μεγαλύτερη έμφαση στις εμπλεκόμενες ρυθμιστικές αρχές.
