Más de 1,4 millones de dólares de criptomonedas asociadas con actividades ilícitas se trasladaron a intercambios en todo el mundo de enero a junio, según la firma de análisis de blockchain PeckShield.
Los 10 principales intercambios de criptomonedas involucrados en estas actividades de "alto riesgo" incluyen las populares plataformas Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb y Coinbase, dijo la compañía china en un informe publicado la semana pasada.
El lado oscuro de las criptomonedas
"Los datos destacan el desafío actual de cumplir con los intercambios de criptomonedas", según el informe. PeckShield dijo que su análisis se basa en más de 100 millones de direcciones de blockchain que ha etiquetado y monitoreado en el transcurso de un año, incluidos los 5 principales activos criptográficos, incluidos bitcoin, ether y tether.
Entre estas direcciones, la compañía ha identificado muchos asociados con los esquemas de Ponzi, las transacciones en la web oscura y los piratas informáticos, así como las operaciones ilegales de juego en línea que usan criptomonedas como opciones de financiamiento.
El análisis sugiere que varias criptomonedas, alrededor de 147.000 bitcoins que corresponden a un valor de $ 1,4 mil millones en el momento de la publicación, terminaron en carteras de cambio en todo el mundo.
Siguiendo otra pista, al 30 de junio, casi $ 1,6 mil millones en activos criptográficos de estas ubicaciones de alto riesgo ingresaron a los servicios de mezcla de criptomonedas y podrían terminar en la bolsa de valores en cualquier momento. Los mezcladores de monedas ofuscan la fuente de las transacciones en la cadena.
La aplicación de las normas contra el lavado de dinero es solo cuestión de tiempo.
En un informe de seguimiento publicado más tarde, la compañía reveló un cuadro en el que los datos recopilados muestran cómo Huobi, Binance y OKEx recibieron la mayoría de las transacciones criptográficas contaminadas.
"El problema de la afluencia de activos criptográficos contaminados no se ha abordado adecuadamente a través de un riguroso cumplimiento normativo", escribió la compañía en el informe. "El lavado de dinero se considera un problema importante y no hay un seguimiento real ... pero es solo cuestión de tiempo" hasta que se integren las nuevas reglas contra el lavado de dinero (AML).
Los resultados llegan en un momento en que el Grupo de Acción Financiera (GAFI), un supervisor global contra el lavado de dinero, ha impulsado una aplicación más estricta de la llamada Regla de Viaje para las empresas de cifrado.
El problema de las transacciones criptográficas contaminadas con actividades ilegales ha afectado recientemente a los mostradores en China, lo que ha llevado a que las cuentas bancarias de muchos usuarios sean congeladas por las agencias locales de aplicación de la ley.
PeckShield agregó que, de los 100 millones de direcciones de blockchain que siguió, más de 53 millones pertenecen a intercambios. Coinbase ocupa el primer lugar con 18 millones de direcciones de bitcoin, seguido de Binance con 5,42 millones.
Coinbase también posee la mayor criptomoneda en las direcciones monitoreadas, con activos de $ 11 mil millones. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx siguieron $ 5,8 mil millones, $ 3,4 mil millones, $ 3 mil millones y $ 2,5 mil millones respectivamente en criptomoneda.
Y es precisamente por esta razón que si lo desea invertir en criptomonedas, le recomendamos que siempre lo haga con software regulado y seguro, como los que sugerimos en nuestros artículos detallados.
