en la criptografía
Binance, uno de los principales intercambios de criptomonedas del mundo, respondió a las solicitudes de aclaración sobre la apropiación indebida de fondos por valor de $ 200.000 que se congelaron de una cuenta de usuario en noviembre de 2018.
El intercambio de criptomonedas Binance, en un comunicado, reveló que realmente había incautado más de $ 800.000 en criptomonedas de un usuario de intercambio a pedido de las agencias policiales de Corea del Sur.
Según Binance, el titular de la cuenta supuestamente recibió 3.995 Ethereum (ETH) a través de una estafa que actúa sobre la tasa de cotización. Sin embargo, el usuario en cuestión afirmó que las autoridades de Corea del Sur no habían presentado ninguna queja oficial contra él.
El usuario afirma que las autoridades de Corea del Sur nunca pidieron congelar los fondos.
Según el informe publicado por el titular de la cuenta en Forklog, la policía surcoreana negó haberse quejado sobre el usuario en cuestión u ordenado bloquear o transferir estos fondos. Sin embargo, Binance proporcionó evidencia de que actuó a pedido de las autoridades de Corea del Sur y congeló los fondos luego de la debida diligencia interna.
El intercambio también informó que informó rápidamente al usuario de la solicitud de aplicación de la ley coreana para confiscar los fondos y le proporcionó información de contacto para las agencias relevantes.
Parece que el intercambio habría bloqueado $ 858.999 en activos que incluían una variedad de criptomonedas que incluyen Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), IOTA, Zcash (ZEC), EOS y otros.
El usuario afirma que Binance ha seguido comunicándose con él continuamente desde el bloqueo de fondos el 21 de noviembre de 2018, y aún no ha mencionado la devolución. Las explicaciones proporcionadas por el intercambio a menudo limitaban con el despido final de la cuenta del usuario.
El titular de la cuenta también presentó una queja ante las agencias policiales ucranianas.
El usuario de Binance cuya cuenta fue incautada por el intercambio también presentó una queja ante la autoridad policial ucraniana. El intercambio, por su parte, informó que pudo satisfacer todas las solicitudes de la agencia que habían actuado adecuadamente.
El usuario dijo en Forkast que tiene todas las razones para creer que el intercambio ha malversado su dinero. Según su versión de los hechos, Binance solicitó una verificación adicional como parte de su política Conozca a su cliente y AML y una explicación detallada sobre los orígenes de los fondos en cuestión.
Una vez que se hayan descubierto otras víctimas de la apropiación indebida de fondos, se está preparando una acción de clase
El informe de Forklog dice que el usuario implicado en el hecho y otras víctimas de dinámicas similares están preparando una acción de clase legal e impondrán cargos criminales contra Binance. De hecho, se han descubierto otros casos similares y se espera que los daños totales asciendan a alrededor de $ 3 millones.
El 3 de abril, se presentó una avalancha de demandas contra las principales empresas de criptomonedas en los Estados Unidos por presunta venta de valores no registrados. Binance fue una de esas compañías que han sido nombradas en demandas.
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