La demanda sobre el emisor de la moneda estable Tether y el ex acusado cambian a Bitfinex de que existe un plan compartido entre las dos compañías para manipular el mercado de bitcoins y está creciendo.
Los intercambios Bittrex y Poloniex también se cuestionan
El miércoles 3 de junio, los intercambios de criptomonedas Bittrex y Poloniex se convirtieron en los últimos acusados acusados de jugar fraudulentamente con los precios de las criptomonedas en una demanda colectiva cuyos demandantes ya han procesado a Tether y Bitfinex por acusaciones de fraude, engaño y manipulación del mercado desde octubre. 2019.
La actualización del informe de 156 páginas presentado en esa fecha continúa afirmando que Tether y Bitfinex han orquestado un gran plan para reciclar y circular miles de millones de monedas estables, presumiblemente sin el apoyo del mercado en detrimento de sus clientes.
El quid de la cuestión en el caso de los demandantes Matthew Script, Benjamin Leibowitz, Jason Leibowitz, Aaron Leibowitz y Pinchas Goldshtein. Los demandantes también argumentan que Poloniex y Bittrex estaban esencialmente controlados por la puerta trasera en ese esquema.
¿Cuáles son las dinámicas que favorecieron los intercambios luego de la manipulación del mercado?
Según las acusaciones, el par de intercambio parece haber establecido las direcciones de la cartera "específicamente" para recibir transferencias masivas de USDT "sabiendo" que Bitfinex las enviaría.
"Dado el tamaño y la regularidad de estas transferencias a través de un mecanismo creado para ese propósito específico y su perfecta visibilidad en las transacciones, Bittrex y Poloniex conocían el efecto manipulador de las transacciones en sus intercambios", sostienen los demandantes.
Señalan los patrones de entrada del USDT como evidencia. El 6 de febrero de 2018, por ejemplo, se destacó que Bitfinex transfirió $ 2 millones de USDT supuestamente sin valor a Poloniex justo cuando Bitcoin estaba alcanzando un mínimo por el día.
Esto dio como resultado una recuperación en el mercado de criptomonedas y mayores volúmenes de negociación. "Para los intercambios considerados periféricos, estas grandes operaciones del USDT supuestamente respaldadas por fiat crearon una impresión de legitimidad y confianza del consumidor, lo que condujo a más intercambios y comisiones para los dos intercambios", dice la causa.
En otras palabras, se dice que las dos compañías han facilitado la coordinación de órdenes de compra masivas en varios otros intercambios, como BitcoinPro, lo que causó la ilusión de una nueva liquidez en los mercados. La demanda también afirma que la camarilla coordinó los modelos de transferencia del USD en respuesta a las noticias del día, también como resultado del primer informe de denuncia contra Tether.
Stuart Hoegner, consultor interno de Bitfinex y Tether, calificó el informe actualizado como "sin restricciones a los hechos o la ley" en un comunicado enviado a los medios. Los demandantes "confunden la correlación percibida con la causalidad en un intento de apoyar teorías falsas e insoportables", dijo.
¿Y qué piensas de todo esto? Háganos saber en los comentarios a continuación sus impresiones y qué intercambios utiliza para comerciar criptomonedas.
