La actividad ilícita va en aumento, lo que conduce a un mayor escrutinio gubernamental y regulatorio. La advertencia del FBI da a los reguladores otra razón para intervenir.
Con el cambio de año, los hilos de noticias sobre criptomonedas estaban plagados de estafas y actividades ilícitas. Como resultado, los reguladores respondieron, agregando más presión al mercado de criptomonedas en general.
Esta semana, la noticia llegó a los hilos de Corea del Norte de que financia su programa de misiles con criptomonedas robadas. Según Chainalysis, Corea del Norte acumuló ilegalmente más de 400 millones de dólares en activos digitales el año pasado. Las tácticas incluían cebos de phishing, vulnerabilidades de código, malware y el secuestro de fondos de billeteras "calientes".
Con el mercado NFT también experimentando un salto en la actividad ilegal, los reguladores y los gobiernos buscan tomar medidas para acabar con el aumento de la actividad ilegal.
Los gobiernos hacen sonar la alarma sobre la actividad ilegal
A fines de enero, la Casa Blanca anunció planes para abordar el mercado de criptomonedas con una orden ejecutiva. Se dice que la orden encargará a las agencias la regulación de las criptomonedas como una cuestión de seguridad nacional. Las agencias deberán mirar más allá de las criptomonedas para regular también las monedas estables y las NFT. La orden podría proporcionar un modelo para un marco regulatorio global de criptomonedas. El presidente Biden espera que las agencias estadounidenses trabajen con los reguladores de todo el mundo para regular los activos digitales.
Otros gobiernos también han expresado su preocupación, incluidos India, Corea del Sur y el Reino Unido.
Alerta de estafa romántica del FBI en la víspera de San Valentín
Con el aumento de la actividad ilícita, también han aumentado las estafas románticas. Hace unas noches, antes del día de los enamorados, el FBI emitió una advertencia sobre el aumento de las estafas amorosas en el Área de la Bahía de San Francisco.
Según el FBI, el territorio de la división de San Francisco del FBI ha perdido más de 64 millones de dólares en estafas amorosas. Esto ha aumentado de poco más del 35% en 2020. Según los informes, los estafadores románticos están "persuadiendo a las personas para que envíen dinero para invertir o intercambiar criptomonedas".
La tendencia al alza le da al gobierno de EE. UU. y otros reguladores una razón más para poner freno a la industria de activos digitales. Con Bitcoin (BTC) y el mercado de criptomonedas en general muy por debajo del ATH del año pasado, el interés de los inversores ha ido en aumento. Esto brinda a los estafadores una mejor oportunidad para engañar a los inversores en criptomonedas con su dinero duramente ganado.
¿Y tú qué opinas de estas estafas 'románticas'? ¿Le ha dado a su pareja un NFT? ¡Podría ser una idea moderna e interesante!
