El mercado de criptomonedas es extremadamente susceptible a las estafas comunes de bombeo y descarga. Debido a que muchas reglas no son claras y son difíciles de hacer cumplir para los reguladores, las criptomonedas poco negociadas son el objetivo principal de los estafadores y otras entidades nefastas.
Comprender cómo funciona una estafa de bombeo y descarga, por qué el mercado de criptomonedas es particularmente susceptible y cómo identificar un bombeo y descarga lo ayudará a evitar que estos esquemas lo engañen.
Cómo detectar una estafa de bombeo y descarga de criptomonedas
Es fácil identificar una estafa de bombeo y descarga de criptomonedas después del hecho. Pero eso no ayuda mucho a los inversores en criptomonedas cuando se ha quitado la alfombra y se quedan con el saco en la mano. Es útil para los inversores conocer los signos de una posible estafa de bombeo y descarga antes de que realmente ocurra.
El primer paso para evitar una estafa de bomba y descarga es investigar. Si ve una criptomoneda relativamente desconocida anunciada por extraños en Internet, no se apresure. Busque el token, encuentre su papel blanco y léalo. Descubra quién está detrás y cuáles son los objetivos. Debe hacer esto para cualquier criptomoneda para determinar si existe un potencial de crecimiento de valor a largo plazo.
Si el token existe desde hace algún tiempo pero el desarrollo del proyecto parece haber desaparecido, es mejor evitarlo. Si el proyecto no tiene un propósito claro, si reclama beneficios que parecen poco realistas, si su hoja de ruta de desarrollo no está bien pensada o si está asociado con malos actores anteriores, estas también son señales de alerta.
Si no sueles seguir a influencers del sector financiero, especialmente a expertos en criptomonedas, pero de repente las personas a las que sigues están hablando de una criptomoneda, esta es otra gran llamada de atención. Pregúntate por qué este influencer de la moda que sigues está hablando de una criptomoneda.
Si descubre una posible inversión en criptomonedas en las redes sociales, es mejor verificar si el proyecto tiene su propio sitio web y presencia en las redes sociales. Vaya directamente a la fuente en lugar de confiar en información de terceros.
advertir a los inversores
Si no encuentra ninguna señal de alerta en la documentación o en la forma en que se promueve la inversión, eche un vistazo a cómo se comercializa la criptomoneda. Si la criptomoneda se negocia en una bolsa de valores conocida, es más probable que sea una inversión más segura. Si, por el contrario, tiene que investigar un intercambio DeFi desconocido, tendrá que investigar el libro de pedidos.
La mayoría de los intercambios le mostrarán todas las órdenes abiertas para un activo, así como el historial de órdenes. Compruebe la tendencia del volumen de negociación. Si el volumen ha aumentado recientemente y parece tener una tendencia al alza, tenga cuidado. Si ve grandes muros de criptomonedas en el lado de la compra, es posible que un gran grupo se esté asegurando de que el precio de la moneda no caiga por debajo de ese precio. Del mismo modo, se pueden ver grandes muros de vendedores para asegurarse de que el precio no suba demasiado rápido cuando los organizadores toman la moneda.
Si sospecha que una criptomoneda es objeto de una estafa de bombeo y descarga, es mejor evitarla. Sin información privilegiada es imposible saber cuándo pretenden vender los organizadores. Sin embargo, si tiene información privilegiada, es mejor ponerse en contacto con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y proporcionarla.
A fines de 2019, la CFTC emitió una advertencia para advertir a los inversores sobre posibles estafas de bombeo y descarga. Ofrece recompensas a todos aquellos que denuncien estafas. Esto significa que no tienes que hacer nada ilegal y que podrías ganar más dinero como denunciante.
Una vez más, recuerde que no existe una seguridad total frente a las estafas de inversión en criptomonedas. Preste mucha atención a cómo interactúa con las criptomonedas, independientemente de la reputación de la criptomoneda o del intercambio.
