El último informe de la Dirección Nacional Antimafia, ayudó a revivir el debate en Italia sobre el uso indebido de las criptomonedas por parte de la economía criminal y las organizaciones terroristas. Según el ADN, de hecho, los uniformes virtuales, a partir de Bitcoin, serían utilizados con mucha frecuencia por bandas criminales para limpiar el capital sucio.
El informe en cuestión, sin embargo, despertó considerable perplejidad en algunos observadores, ya que no parece tener en cuenta los cambios en el sector. Por ejemplo, indicando cómo BTC es la moneda más utilizada para los pagos realizados en la red oscura, cuando Ya en 2016 Alphabay y Oasis, los principales mercados de la web profunda abrieron las puertas a monedas como Monero y Zcash, considerado mejor desde el punto de vista de la privacidad y la no trazabilidad.
Las alarmas lanzadas en 2015 por Europol y la CIA
La alarma de ADN, además, no es nueva, si piensas cómo ya en 2015, Europol advirtió a los gobiernos que Bitcoin representó el 40% de los intercambios financieros entre grupos criminales y terroristas de alto perfil. El informe que contenía esta alerta había sido prácticamente confirmado en el mismo año por CIA, quien había señalado cómo Estado Islámico por su parte, comenzó a recolectar BTC para para poder apoyar la gestión de Raqqa con el mayor vigor posible, el área siria que había sido proclamada el sitio del Califato. Una actualización tecnológica que había permitido a las milicias de ISIS disfrutar de una herramienta adicional para agregar a la tradicional hawala, un antiguo sistema basado en cartas de crédito nacidas en el Medio Oriente durante la Edad Media y al más innovador PayPal y transferencia de dinero.
Una pregunta más compleja de lo que parece a primera vista
Las alarmas de Europol y la CIA, sin embargo, parecen excesivas para algunos analistas, comenzando por los reunidos en RAND Corporation, un grupo de expertos de EE. UU. con sede en Washington que trabaja para el Departamento de Defensa de EE. UU., quien recientemente dijo que las criptomonedas no podrían satisfacer completamente las necesidades de los grupos terroristas.
Una declaración contenida en un informe titulado "Uso terrorista de criptomonedas: barreras técnicas y organizativas y amenazas futuras", en el que los redactores han explicado que, al menos según ellos, a pesar de ser realmente utilizados por grupos terroristas que actúan a nivel mundial, Los activos digitales no representan actualmente una amenaza real desde este punto de vista, ya que son no garantizan completamente los perfiles necesarios de anonimato y seguridad de las transacciones. Un defecto al que debe agregarse la inestabilidad que continúa caracterizando sus precios, como por ejemplo, empujar a estas organizaciones hacia el dinero tradicional.
Si esta es la situación en este momento, los propios analistas de RAND Corporation admiten que en el futuro su afirmación podría ser negada por el trabajo realizado por los equipos de desarrollo de los diversos uniformes virtuales para hacerlos cada vez más eficaces en términos de privacidad. Un trabajo que podría beneficiar a las organizaciones criminales y terroristas si se combina con el vacíos resultantes de un marco regulatorio claro y adecuado.
