“Los impostores me engañaron para que usara los ahorros de mi fondo de pensiones para comprar bitcoins y me los robaron”, se lee en la denuncia presentada por un residente de Asheville, Carolina del Norte, que perdió más de $500.000 en BTC al año pasado.
Ahora, la oficina del fiscal general del estado, que forma parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, está ordenando que se le devuelva el dinero a la víctima. Según un comunicado emitido por la agencia el 15 de marzo, la decisión sin precedentes se produce después de que se incautó el dinero a los delincuentes.
Bienes confiscados y devueltos
La persona que ha sido estafada es un anciano cuya identidad no ha sido precisada. El hombre fue engañado mediante una técnica de phishing conocida como vishing, un tipo de fraude que se realiza a través de llamadas telefónicas.
Durante la llamada telefónica, el estafador engaña a la víctima haciéndole creer que es un agente del gobierno y que su información personal fue utilizada para facilitar operaciones ilegales, como el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
Una vez que el anciano fue persuadido, se le indicó que depositara su dinero en una supuesta "cuenta del gobierno" en el intercambio Coinbase. El 31 de agosto de 2021, 12,16 bitcoins por un valor aproximado de $ 574.766 (aquí el precio en tiempo real) fueron transferidos a una dirección controlada por delincuentes.
Coinbase y el FBI identificaron rápidamente la transferencia como un posible fraude financiero. "Después de una investigación exitosa y un proceso de confiscación civil, la criptomoneda incautada fue confiscada por las autoridades estadounidenses y será devuelta a la víctima", agregan.
Caso acelerado por tratarse de una persona mayor
Lo curioso de este caso es que la Fiscal Federal, Dena J. King, aparentemente ha expresado su preocupación por los efectos de la acusación y decidió acelerar la investigación. Esto no sólo porque la denuncia se hizo a tiempo, sino también porque la víctima era una persona de la tercera edad.
La atención especial que se ofrece proviene de la iniciativa "Elder Justice" de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. Se le ordenó devolver el dinero a la víctima a cambio de su cooperación.
La asistencia del FBI y Coinbase, dijo el tribunal, fue muy apreciada. King también señaló que las víctimas de estafas rara vez salen bien después de sus experiencias:
“Las estafas de impostores del gobierno son comunes y las consecuencias para las víctimas pueden ser financiera y emocionalmente devastadoras. Afortunadamente, este fraude se descubrió rápidamente y, como resultado, la víctima recibirá un reembolso. Lamentablemente, la gran mayoría de estos casos no terminan de la misma manera”. - dijo Dena J. King.
Es precisamente la devolución la que más ha llamado la atención, porque es inusual. Es común en los casos de estafa que el dinero incautado por las autoridades no sea devuelto a las víctimas si el fraude no se descubre a tiempo.
