Una mujer australiana ha sido acusada por la policía estatal de Nueva Gales del Sur por comerciar ilegalmente millones de dólares en criptomonedas, incluido bitcoin.
El primer arresto en Australia por la ley sobre "proveedores de moneda digital no conformes"
Según 9News Australia, los detectives del Escuadrón de Delitos Cibernéticos de Nueva Gales del Sur (NSW) atraparon a la mujer en el acto con $ 60.000 AUD ($ 38.736 USD) en efectivo, producto de una venta ilegal de criptomonedas y otros 3.8 bitcoins en un dispositivo de billetera dura en Burwood, Sydney a principios de este mes.
El superintendente de investigación jefe del Escuadrón de Ciberdelincuencia, Matt Craft, dijo que fue el primer arresto del equipo con respecto a "proveedores de moneda digital no conformes" en el estado y podría ser el primero de su tipo en Australia, según el relación.
"Esta será la primera de muchas detenciones que creo que haremos en los próximos años y se le advirtió", dijo Craft, presumiblemente dirigiéndose a otros que realizan ventas ilegales de criptomonedas.
Acción de amplio alcance para atacar delincuentes en el mundo de las criptomonedas
El arresto siguió a una serie de investigaciones realizadas por la unidad de ciberdelitos Strike Force Kerriwah, creada a fines de 2018 para investigar operaciones de lavado de dinero en línea en Nueva Gales del Sur.
Se cree que la mujer de 52 años dirigió un sindicato que se ocupa del lavado de dinero, según el informe. Los investigadores locales tienen razones para creer que el proyecto lleva años en marcha.
La investigación en sí comenzó hace más de un año y medio, en noviembre de 2018. El sindicato probablemente estuvo "en el negocio" desde 2017, y durante este período, negoció $ 3,23 millones (Australia $ 5 millones). en Bitcoin
Los investigadores también incautaron otras billeteras de criptomonedas durante la acción con un adicional de $ 18.200 AUD ($ 11.749 USD) en bitcoin junto con dispositivos de almacenamiento digital, computadoras y teléfonos celulares que se ubicaron en una propiedad residencial en Hurtsville, también en Sydney, inmediatamente después del arresto de la mujer.
La investigación tuvo lugar en colaboración con el AUSTRAC (Centro de Análisis e Informes de Transacciones de Australia) y la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal (ACIC). La mujer fue acusada de tres cargos de haber tratado deliberadamente el producto del delito y violar los requisitos para los servicios de cambio de moneda digital.
La policía dijo que la mujer será acusada en la corte por llevar a cabo transacciones de bitcoins por un valor de más de $ 5 millones de australianos ($ 3,22 millones) desde 2017. Enmiendas a la Ley contra el lavado de dinero y el terrorismo (2006) de país se introdujeron en abril de 2018.
Estos ampliaron el alcance de la ley para incluir la regulación de los intercambios de criptomonedas. ¿Y qué intercambio usas? ¿Has probado el software de comercio automático como BitcoinPro? Que piensas
