Un ex ingeniero de Microsoft fue sentenciado a nueve años de prisión por un elaborado esquema criminal multimillonario que involucra bitcoins y tarjetas de regalo digitales.
Robo usando cuentas de colegas
Un ciudadano ucraniano llamado Volodymyr Kvashuk, de 26 años, fue condenado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Seattle por 18 delitos federales relacionados con su plan para defraudar a Microsoft (Acciones Nasdaq) por más de $ 10 millones.
Kvashuk fue empleado de Microsoft desde agosto de 2016 hasta junio de 2018, cuando la empresa estaba ocupada realizando una prueba para una plataforma minorista en línea. En este contexto, utilizó las cuentas de sus colegas para robar "valor almacenado en moneda" (CSV), es decir, tarjetas regalo digitales.
Luego revendió ese valor en línea y usó las ganancias para mantener un estilo de vida lujoso, con una casa de $ 1,6 millones y un auto Tesla de $ 160.000. Después de una pequeña suma de $ 12.000 en CSV obtenida inicialmente usando su propia cuenta de correo electrónico, Kvashuk cambió a cuentas de correo electrónico pertenecientes a colegas para crear confusión en torno al aumento de robos.
Kvashuk luego utilizó un servicio de mezcla de bitcoins, intentando ocultar la fuente de los fondos entrantes en su cuenta bancaria. Kvashuk ahora debe devolver más de $ 8,3 millones, incluido el valor del CSV canjeado por terceros que compraron tarjetas de regalo de Microsoft robadas.
El gigante del software pudo detener el robo de $ 1,8 millones adicionales en CSV por un total de más de $ 10,1 millones, según un memorando judicial presentado el 2 de noviembre en el Distrito Oeste de Washington.
"Bitcoin no cubrirá sus crímenes"
Gracias a sus operaciones criminales, Kvashuk vio $ 2,8 millones en bitcoins transferidos a su banco y paquetes de inversión en siete meses. Luego presentó declaraciones de impuestos falsas, alegando que la suma de bitcoin era un legado de un miembro de la familia, según la declaración del departamento y los registros judiciales.
El acusado fue luego condenado por dos cargos por presentar declaraciones de impuestos falsas y por fraude postal, fraude con dispositivos de acceso y acceso a una computadora segura en apoyo del fraude.
En febrero, Kvashuk también fue condenado por un jurado por cinco cargos de fraude informático, seis por lavado de dinero y dos por robo de identidad agravado. La sentencia pone fin a un juicio que duró 16 meses.
"Los actos criminales de Kvashuk de robar Microsoft, y la posterior presentación de declaraciones de impuestos falsas, son el primer caso legal de bitcoin de la nación que tiene un componente tributario", dijo Ryan Korner, agente especial del IRS. "El fallo de hoy es una prueba de que no se puede robar dinero en Internet con la creencia de que bitcoin ocultará su comportamiento delictivo", agregó.
