En un artículo publicado el jueves, el Ministerio de Seguridad Pública de China, que supervisa la fuerza policial del país, dijo que diez personas sospechosas de llevar a cabo un régimen fraudulento fueron arrestadas durante una operación en la ciudad de Wenzhou.
Este es el primer caso en China de una estafa implementada usando contratos inteligentes de blockchain para generar criptomonedas falsas, dijo el ministerio. La policía confiscó sumas de bitcoin, ether y tether por un valor total de más de 100 millones de yuanes ($ 15 millones). También confiscaron dos autos, un Ferrari y un McLaren, así como villas de lujo propiedad de los sospechosos.
La dinámica de la estafa
El caso fue denunciado por primera vez a la policía por una víctima, conocida como Li, en abril. Li se unió a un grupo en la plataforma de mensajería Telegram llamada "Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community".
El grupo había anunciado un contrato inteligente de blockchain que se decía que podía generar tokens Huobi (HT), la misma criptomoneda que el intercambio Huobi, creando una oportunidad de arbitraje con un rendimiento del 8%, explicó la víctima.
"En pocas palabras, envías una unidad ETH a una dirección determinada y obtienes 60 HT que se pueden vender para obtener la diferencia", dijo Li a la policía. Basado en las cotizaciones HT y ETH en el momento de la estafa, se podría obtener una supuesta ganancia de $ 13 por cada unidad de ETH enviada.
Sin embargo, después de que Li envió 10 ETH a la dirección proporcionada por el administrador del grupo Telegram, recibió 600 HT falsos que no pudieron ser depositados para la venta. En este momento, no hay evidencia de que el intercambio Huobi haya tenido Una participación en la estafa.
La investigación mostró que las mentes principales, Chen, Yu y Xu gastaron las ganancias de la estafa en lujos y extravagancias con villas, autos deportivos y discotecas.
Los nuevos crímenes del sector criptográfico dirigidos por la policía china
La policía reconoció que este es un nuevo tipo de delito en China, pero no especificó cómo localizaron exactamente a los sospechosos o si utilizaron el análisis de blockchain para rastrear las transacciones involucradas en el caso.
En los últimos meses, las fuerzas policiales chinas han adquirido más experiencia en el rastreo de transacciones criptográficas potencialmente contaminadas por actividades ilegales, como juegos de azar en línea, lavado de dinero o fraude financiero. Recientemente, algunos comerciantes chinos de venta libre han congelado sus cuentas bancarias debido a transacciones fiduciarias y criptográficas contaminadas de esta manera. Algunos comerciantes han sido detenidos por la policía en las últimas semanas por llevar a cabo la investigación.
Ferrari es un fabricante de automóviles italiano que ha conquistado con éxito el mercado chino en los últimos años. El crecimiento porcentual en las ventas de Ferrari en China casi duplicó el registrado en el resto de Asia y el Pacífico, en 2019. Al momento de escribir este artículo, el Acciones de Ferrari tienen un precio de 156,65 euros en la bolsa de valores de Milán y tienen un valor de riesgo del 4,854%.
