Japón, 6.000 transacciones sospechosas de criptomonedas identificadas. Las operaciones potencialmente ilegales están en aumento.
La Agencia Nacional de Policía en Japón afirma haber identificado casi transacciones 6.000 sospechoso de criptomoneda en el período de enero a octubre de 2018, según el último informe citado por el periódico local The Japanese Times. Esta es una cifra que refleja un aumento del 800% en comparación con los 669 casos reportados de abril a diciembre de 2017.
Aunque los números son ciertamente sensacionales, la Agencia Nacional de Policía cree que el crecimiento es causado principalmente por factores técnicos. De hecho, en abril de 2017, las autoridades japonesas revisaron la ley sobre la prevención de la transferencia del producto del delito y pidieron a los operadores de intercambio de criptomonedas que informaran transacciones sospechosas que podrían estar involucradas en el lavado de dinero u otras actividades ilegales. Dado que las empresas se están acostumbrando a un sistema de notificación y están aprendiendo a detectar actividades sospechosas, la cantidad de casos reportados es natural y fisiológicamente creciente.
En un expediente separado, la Comisión Nacional de Seguridad Pública de Japón enfatizó que las transacciones de criptomonedas pueden ser utilizadas por delincuentes para transferir ganancias de fuentes ilegales. La naturaleza anónima de algunas monedas y la incapacidad de rastrear remitentes y destinatarios le permite transferir dinero al extranjero y cubrir pistas.
Los funcionarios de la Comisión explicaron que es difícil rastrear el producto de las actividades delictivas realizadas en forma de activos digitales, ya que no existen normas universales y requisitos reglamentarios aplicados a la moneda virtual.
La policía sugiere prestar atención a las transacciones realizadas por usuarios que acceden a su cuenta desde el extranjero, incluso si residen en Japón.
