en la criptografía
El grupo Huobi Global (HT) ha lanzado una herramienta de inteligencia para transacciones internas que detecta rápidamente actividades ilegales que actúan a través de sus intercambios de criptomonedas.
El nuevo programa "Star Atlas"
Según un comunicado de prensa del 13 de abril, el nuevo programa, llamado "Star Atlas", bloqueará automáticamente las cuentas que se consideren involucradas en transacciones "sospechosas" hasta que un oficial de cumplimiento intervenga directamente en el caso. Star Atlas ayudará a los intercambios de Huobi a detectar "comportamientos anómalos" y "transacciones problemáticas" en tiempo real.
La compañía aún no ha aclarado cuáles son los modelos de conducta considerados ilegales. Sin embargo, el comunicado de prensa establece que Star Altas se referirá a una multitud de direcciones previamente incluidas en listas negras obtenidas del seguimiento de las transacciones de los usuarios.
La vicepresidenta de Negocios Globales, Ciara Sun, dijo en el comunicado de prensa que el proyecto Star Atlas ayudará a los intercambios del grupo a tomar medidas enérgicas contra los malos cuyos tratos turbios ponen en peligro las criptomonedas de la mayoría de los usuarios que siguen las reglas.
"Star Atlas es una herramienta de monitoreo en cadena para monitorear transacciones de criptomonedas e identificar delitos como fraude, lavado de dinero y otras actividades problemáticas".
Crítica del pasado
Varios delincuentes del mundo de las criptomonedas han mostrado un aparente apetito por Huobi, según un informe de Chainalysis de 2019 sobre lavado de dinero encriptado, que desarrolla software de inteligencia corporativa muy similar a Star Atlas.
Chainalysis afirmó que Huobi era la rampa de salida para casi el 25% de las transacciones ilícitas de $ 2,8 mil millones de bitcoin (BTC) rastreadas por Chainalysis en 2019. Solo Binance tenía un precio mayor.
Mejora el ecosistema gracias a colaboraciones externas
Aunque Star Atlas es similar a las herramientas desarrolladas por Chainalysis, Elliptic y Ciphertrace, Sun cree que Huobi tiene la ventaja de que está dispuesto a colaborar con otras empresas del sector: "Es similar, pero es diferente porque Huobi opera como un intercambio de casi siete años y hemos combinado toneladas de investigación de seguridad.
Nunca hemos encontrado una violación grave de seguridad. Nuestro equipo tiene una experiencia muy profunda con un historial probado y en los últimos siete años hemos desarrollado todos estos datos. Gracias a esto, Star Altas mantiene una gran base de datos de direcciones ”.
Huobi está considerando colaborar con otros personajes en el espacio criptográfico como Chainalysis y CryptoCompare. Según Sun, existen sinergias entre Huobi y otras empresas del sector. Huobi ha acumulado muchos datos en Asia, mientras que otras compañías pueden tener más datos en Occidente.
El lanzamiento de Star Atlas se produce cuando Huobi se prepara para regresar al mercado estadounidense con un socio regulado actualmente anónimo. Sun declaró anteriormente que espera cumplir con las regulaciones locales con mayor facilidad gracias a esta asociación que su anterior filial estadounidense de Huobi.
