Tres senadores estadounidenses han preguntado al gigante de las criptomonedas Binance y a su socio estadounidense Binance.US sobre su cumplimiento normativo y sus finanzas, citando una serie de investigaciones realizadas por Reuters y algunos otros medios de comunicación, según una carta publicada el miércoles.
Debe proporcionar transparencia en las prácticas comerciales.
En la carta, los demócratas Elizabeth Warren y Chris Van Hollen, junto con el republicano Roger Marshall, pidieron a Binance “brindar transparencia sobre prácticas comerciales potencialmente ilegales”, y agregaron que el intercambio y sus entidades relacionadas “han evadido deliberadamente a las autoridades de regulación, transferido activos a delincuentes y evasores de penas, y ocultó información financiera básica a sus clientes y al público.
En un comunicado, Binance dijo que "se ha difundido mucha información errónea sobre nuestra empresa", pero que "aprecia la solicitud de los senadores" y proporcionará información para ayudarlos a comprender mejor la empresa.
En la carta dirigida al CEO de Binance, Changpeng Zhao, y al CEO de Binance.US, Brian Shroder, los senadores también cuestionaron la legitimidad del negocio de la empresa y la seguridad de los activos de los clientes.
Il colapso del intercambio rival FTX, cuyo fundador Sam Bankman-Fried ha sido acusado de fraude, "subrayó la necesidad de una verdadera transparencia y responsabilidad en la criptoindustria", escribieron los senadores.
Warren y Van Hollen son miembros del Comité Bancario del Senado
La carta citaba informes de Reuters del año pasado de que Binance supuestamente mantenía controles débiles contra el lavado de dinero, procesaba más de $10 mil millones en pagos a delincuentes y empresas que buscaban evadir las sanciones de EE. UU. y conspiraba para evadir a los reguladores en EE. UU. y en otros lugares.
La carta también citó un informe de febrero de Reuters de que Binance tenía acceso encubierto a la cuenta bancaria de Binance.US y pudo mover $ 400 millones a una cuenta de una empresa comercial administrada por Zhao.
Binance.US afirma públicamente que es completamente independiente del intercambio global Binance.com y actúa como su "socio estadounidense". Sin embargo, Reuters informó que Binance en realidad creó Binance.US como una subsidiaria de facto para desviar la atención de los reguladores estadounidenses de Binance.com.
Binance ya ha cuestionado los artículos de Reuters, calificando los cálculos de fondos ilícitos como inexactos y las descripciones de sus controles de cumplimiento como "obsoletas". El intercambio dijo que estaba "conduciendo a estándares más altos de la industria" y buscando "mejorar aún más nuestra capacidad para detectar actividad ilegal de criptomonedas en nuestra plataforma". Una portavoz de Binance.US dijo en febrero que "solo los empleados de Binance.US tienen acceso" a sus cuentas bancarias.
En la carta, reportada por primera vez por el Wall Street Journal, los senadores piden a Binance y Binance.US que proporcionen documentos y respuestas a sus preguntas antes del 16 de marzo.
Los senadores preguntan sobre los estados financieros de las empresas, los usuarios con sede en los EE. UU. y las políticas contra el lavado de dinero. También quieren conocer las políticas escritas con respecto a la relación entre Binance y Binance.US.
