Dos agencias del gobierno de EE. UU. Están tomando acciones legales contra el fundador de un proyecto de criptomonedas que supuestamente planeó una estafa y evadió impuestos, gastando el dinero resultante en un estilo de vida lujoso.
Estafa y evasión de impuestos para vivir en el lujo
Según una acusación presentada en el Tribunal del Distrito Sur de los Estados Unidos en Nueva York la semana pasada, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) acusó a Amir Bruno Elmaani, alias "Bruno Brock", de dos cargos de evasión fiscal.
Se presume que Elmaani, quien creó un protocolo de cadena de bloques llamado Oyster Pearl, ganó "millones de dólares" de una oferta inicial de monedas de su perla de criptomonedas (precio PRL en tiempo real) en 2017.
Esos tokens se usarían para comprar espacio de almacenamiento para datos en línea que alimentan el protocolo Oyster. Según la acusación del Departamento de Justicia (DoJ), Elmaani utilizó $ 10 millones en ganancias para comprar varios yates (donde guardaba barras de oro) y bienes raíces, además de gastar $ 1,6 millones en una empresa que fabrica productos. Fibra de carbon.
Ahora Elmaani podría enfrentar hasta 10 años de prisión. Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una acción civil separada contra Elmaani. Está acusado de realizar una oferta ilegal de valores de tokens de PRL y de beneficiarse de "acuñar millones de tokens no autorizados para sí mismo sin costo y venderlos en el mercado secundario, lo que hace que el valor de los tokens de otros caiga en picado".
Estafa de salida
A partir de octubre de 2018, Elmaani aprovechó un contrato inteligente en la cadena de bloques Ethereum para crear nuevos tokens para vender a un precio inferior al del mercado antes de crear nuevos de forma gratuita.
En ese momento, Elmaani había dicho que estaba reteniendo millones de PRL como una "participación de los fundadores" y en el proceso dijo que tenía que mover sus tokens PRL a una billetera diferente para evitar la doble imposición.
Al inflar la oferta fija de PRL a través de su acceso al protocolo, se dice que Elmaani pudo convertir sus tokens PRL recién acuñados en otras criptomonedas utilizando un "intercambio con base en el extranjero".
Después de descubrir este supuesto juego sucio, el intercambio cesó todas las transacciones de PRL, lo que penalizó a los inversores que tuvieran este token. La SEC dijo: “Elmaani ganó un estimado de $ 570.000 ilegalmente a través de la acuñación y venta de tokens Pearl y, como resultado de sus ventas, el precio de los tokens Pearl cayó casi un 65%, lo que resultó en pérdidas significativas para los inversores. ".
Elmaani usó un mezclador de monedas, un servicio diseñado para ocultar el verdadero origen o destino de las criptomonedas en una cadena de bloques determinada, antes de transferir fondos a familiares y amigos, después de lo cual los transfirió a sus propias cuentas, según el Departamento de Justicia.
"El plan básico era la evasión y la evasión de impuestos a la antigua", dijo Audrey Strauss, abogada de Manhattan. "Gracias a la división de investigación criminal del FBI y el IRS, Elmaani está ahora bajo custodia y enfrenta un proceso federal".
