El CEO Global del intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong dijo el sábado que las autoridades convocaron a uno de sus fundadores para participar en una investigación de 15 días, y agregó que no tienen idea de cuándo podría regresar.
El intercambio obligó a suspender todos los retiros.
“Debido a la actual represión nacional contra las tarjetas SIM y las cuentas bancarias fraudulentas, se descubrió que la cuenta bancaria de uno de nuestros principales fundadores era receptora de dinero ilícito de estafadores internacionales”, dijo la compañía en un comunicado.
"El fundador fue citado por las autoridades durante 15 días para asistir a la investigación". Tiene las claves privadas de la mayoría de las billeteras frías de la plataforma. Como el intercambio actualmente no puede procesar todos los retiros a través de sus billeteras activas, dijo que ha decidido suspender todos los retiros.
Mientras tanto, la plataforma cerrará todos sus servicios comerciales de venta libre (OTC) debido a los riesgos asociados con las incertidumbres en las políticas regulatorias de China, incluidas las medidas enérgicas nacionales.
El Consejo de Estado chino anunció en octubre una ofensiva nacional contra aquellas cuentas bancarias y tarjetas SIM que pudieran ser sospechosas de fraude. "Las tarjetas SIM y las cuentas bancarias fraudulentas se encuentran entre las principales causas que han facilitado muchas estafas telefónicas y informáticas", según el anuncio.
Este no es el primer caso de este tipo en China. El mes pasado, el intercambio OKEx tuvo que suspender los retiros por el mismo motivo: la incautación de uno de los titulares de claves por parte de las autoridades para una investigación bancaria. OKEx ha reanudado recientemente sus actividades normales.
El endurecimiento de las cuentas bancarias y las tarjetas SIM de China está afectando a miles de personas
Aquellos que quieren evitar revelar su identidad al abrir una cuenta bancaria o tarjeta SIM, la mayoría de los cuales son estafadores, comprarían tarjetas SIM existentes a nombre de otros, mientras abren cuentas bancarias registradas a nombre de otros. .
Debido a la gran demanda de estas cuentas fraudulentas, se ha desarrollado toda una industria para crear y vender estas cuentas, algunas de las cuales se obtienen mediante el robo de identidad. Después de solo dos semanas del anuncio del Consejo de Estado, la policía china arrestó a más de 4.600 personas y confiscó alrededor de 65.000 tarjetas bancarias vinculadas a cuentas bancarias fraudulentas, según un informe de CCTV de los medios estatales.
Ese informe también establece que a más de 15.000 personas involucradas en los delitos se les ha prohibido abrir una nueva cuenta bancaria durante los próximos cinco años. Colin Wu, un reportero chino de la industria de la criptografía, dijo recientemente que algunos mineros de criptomonedas chinos pueden haber tenido dificultades para comerciar con sus bitcoins extraídosprecio BTC) o ETH (ETH) con la moneda fiduciaria china con la que pagar las facturas de la luz por la represión.
