El juez Joel M. Cohen, quien supervisó la investigación de NYAG sobre Bitfinex y Tether (aquí precio en tiempo real), sentenciado el jueves tras una audiencia de una hora. El abogado de las empresas de cifrado argumentó que la solicitud de los documentos es demasiado amplia, mientras que la oficina de NYAG argumentó que es razonable, y afirmó que Bitfinex no ha enviado suficientes documentos a pesar del tiempo que ha pasado desde el inicio del caso.
Cohen no estableció una fecha límite para cuando Bitfinex y Tether deberían haber producido estos documentos, dejando la decisión a un árbitro especial, pero dijo que aún sería necesario establecer una fecha límite.
Como parte de su orden judicial, extendió una orden judicial que terminaría en las próximas semanas, evitando que Tether prestara fondos a Bitfinex durante los próximos 90 días.
Cohen abrió la audiencia señalando que el Primer Departamento, el tribunal de apelaciones que rechazó el último intento de Bitfinex de desestimar el caso, había limitado específicamente el papel que podría desempeñar en la investigación en curso.
En la audiencia se negó a tomar decisiones concretas que limitaran el alcance de la solicitud de producción del documento. Se espera que las partes informen el programa al juez después de que el árbitro especial haya tomado la decisión.
"Literalmente imposible"
"Deberíamos poder desestimar las órdenes", dijo Charles Michael, un abogado de la oficina de Steptoe and Johnson, que representa a Bitfinex en un caso en curso contra la oficina del Fiscal General de Nueva York.
Michael fue tan lejos como para decir que era "literalmente imposible cumplir" con todas las solicitudes de documentos, porque la oficina de NYAG pidió "todos los documentos" relacionados con el USDT. John Castiglione, consultor ejecutivo senior de NYAG, negó que la oficina esté buscando documentos sobre transacciones del USDT, diciendo que el departamento solicitó específicamente información sobre pedidos e intercambios, documentos como comprobantes de compras, declaraciones de impuestos y extractos bancarios. banca - lo que él llamó "documentos comerciales básicos". "Si hay documentos que no existen o sistemas que ya no existen, los acusados deben informarnos", dijo.
Extensión de la prohibición de préstamos para Tether
Cohen también examinó la orden judicial para evitar que Tether preste fondos a Bitfinex y le pidió a Castiglione que justificara la extensión. El juez respondió diciendo que los acusados aún tienen que explicar qué sucedió con los primeros $ 600 millones de Tether prestados a Bitfinex y afirmó que mantendrían la orden judicial vigente al menos hasta que se comparta más información.
Específicamente, NYAG quiere saber a dónde fueron los fondos, si alguno de los fondos fue a los ejecutivos de la compañía y por qué se necesitaron transferencias de Tether a Bitfinex. Castiglione también dijo que mantener la orden judicial no debería dañar financieramente a Bitfinex, asumiendo que todo está bien.
“Lo que hemos escuchado es que [Tether] comenzó como una reserva de atadura de $ 2 mil millones, [y ahora es] una reserva de atadura de $ 14 mil millones. Así que parece poco probable que perder 150 millones de dólares sea catastrófico ”, dijo Castiglione.
