Alexei Navalny, el principal crítico ruso de la actual administración del Kremlin, ha recibido una cantidad significativa de moneda criptográfica en forma de donaciones anónimas para su ONG que lucha contra la corrupción. Las monedas digitales recaudadas desde el comienzo de este año han ascendido a más de $ 700,000, con los precios actuales.
Esta semana, la edición rusa de RT (canal de televisión) informó que la fundación anticorrupción de Navalny (abreviatura FBK en ruso), que investiga presuntos casos de corrupción de alto perfil en Rusia, recibió 109,6 BTC entre los 1 de enero y 1 de diciembre de 2019. La mayoría de las donaciones se realizaron entre abril y septiembre, durante el período anterior a las elecciones al Consejo de la Ciudad de Moscú.
Un control bastante rápido con Block Explorer de Bitcoin.com muestra que hasta ahora se han depositado más de 638 BTC (alrededor de $ 4,5 millones) y que la mayor parte del dinero ya se ha retirado. El saldo actual es de alrededor de 0,05 BTC después de un total de 2.770 transacciones. Según RT, se enviaron 262,4 BTC a la cartera en 2017 y se depositaron otros 242,2 BTC en el año siguiente.
FBK declarado como "agente extranjero"
Las transacciones en la billetera electrónica de FBK han disminuido significativamente desde agosto, cuando el comité de investigación de la Federación de Rusia abrió un caso penal contra personas involucradas en la fundación anticorrupción. Solo 1,47 ВТС fueron depositados a fines de ese mes. Las donaciones cayeron a un total de 0,54 BTC hasta octubre antes de regresar a 4,81 BTC en noviembre.
La investigación se inició en una supuesta "legalización" de fondos ilícitos por parte de la ONG Navalny durante las protestas de la oposición en Moscú el verano pasado. Los investigadores rusos sospechan que los miembros de la fundación y las personas asociadas con sus actividades son responsables del reciclaje de mil millones de rublos (más de $ 1 millones) realizado en los últimos tres años.
Luego, en octubre, el Ministerio de Justicia de Rusia agregó FBK a una lista de "agentes extranjeros". Según el ministerio, la fundación Navalny cumple con los criterios de esta definición, mientras que la organización afirma que no recibió fondos del exterior. Desde la aprobación de una ley especial que rige sus actividades en 2012, hasta ahora más de 70 entidades han sido incluidas como agentes extranjeros.
Según la legislación, un agente extranjero puede ser un particular o una organización que participa en la política rusa pero recibe fondos de entidades extranjeras. Los que han sido clasificados como tales deben presentar estados financieros regulares, informar sus actividades y están sujetos a auditorías anuales.
La contabilidad de los ingresos o las donaciones recibidas en criptomonedas es difícil en Rusia, donde las monedas digitales aún no tienen un estatus legal. El año pasado, se introdujeron una serie de leyes y enmiendas en la Duma estatal. Pero la adopción final de la ley principal, la ley de "activos financieros digitales", se ha pospuesto varias veces debido a varias razones, incluidos los desacuerdos entre el Banco Central de Rusia y el Ministerio de Finanzas sobre el estado de las criptomonedas descentralizadas.
