El informe publicado por Chainalysis cita dos actividades en las que detectó movimientos ilegales relacionados con este tipo de activos digitales. Uno es el llamado comercio de lavado de dinero y el otro es el lavado de dinero en sí mismo.
Los NFT son productos desarrollados bajo tecnología blockchain que, como su nombre indica, no son reemplazables. Su propósito es crear tokens con un diseño único, a diferencia de las criptomonedas tradicionales cuyo propósito es servir como unidad de intercambio y depósito de valor.
Estos activos, que generalmente se compran y venden en mercados especializados, sirven para almacenar datos en la cadena de bloques. Asimismo, otorgan al titular la plena propiedad de los datos almacenados o del medio al que se asocia el token.
Dichos datos pueden asociarse con varios proyectos que involucran objetos físicos, video, imágenes, video, audio, membresías, entre otros, y en su mayoría se basan en las cadenas de bloques Ethereum y Solana. ETH y SOL que recordamos es posible comerciar en plataformas como Bitcoin System.
Los NFT tienen un alto potencial de abuso
La compañía informó rastrear "un mínimo de USD 44,2 mil millones en criptomonedas enviadas a los contratos ERC-721 y ERC-1155, los dos tipos de contratos inteligentes de Ethereum asociados con los mercados y colecciones de NFT, frente a solo 106 millones de dólares en 2020".
Chainalysis señala que debido a la reciente popularidad de las NFT, el potencial de estos activos para el abuso y la actividad delictiva está aumentando y cree que la industria debería hacer que las inversiones en NFT sean lo más seguras posible.
Las dos formas ilícitas de tratar con NFT son el lavado del comercio de NFT con el objetivo de aumentar artificialmente su valor y el lavado de dinero mediante la compra de este tipo de activo digital.
El comercio de lavado significa que los propios vendedores compran NFT para inflar su valor. De esta forma intentan presentar en el mercado un perfil financiero engañoso del activo en términos de valor real y liquidez.
Es posible rastrear el llamado "comercio de lavado"
Este tipo de actividad ilegal a menudo ha sido motivo de preocupación para la industria de las criptomonedas. Algunos intercambios de criptomonedas utilizan esta práctica para que parezca que sus volúmenes de negociación de criptomonedas son más altos.
En el caso de los NFT, las ventas ficticias de un token dado intentan engañar a los usuarios para que parezcan más valiosos de lo que realmente son, vendiéndolos una y otra vez a billeteras que controla el mismo proveedor.
Un comprador desprevenido puede creer que el activo ha pasado de un coleccionista a otro y ser engañado por el supuesto valor e interés que el NFT ha obtenido en el mercado, explica Chainalysis.
Estas prácticas comerciales engañosas son relativamente fáciles de realizar porque existen "plataformas comerciales NFT que permiten a los usuarios comerciar simplemente vinculando su billetera a la plataforma, sin necesidad de identificarse".
Pero Chainalysis argumenta que con el análisis de blockchain, puede "rastrear el comercio de lavado de NFT analizando las ventas de NFT a direcciones que han sido autofinanciadas, lo que significa que fueron financiadas por la dirección de ventas o por la dirección que inicialmente financió la dirección de ventas". ".
