El jueves, el Reino Unido presentó una ley bastante singular en el Parlamento. De hecho, esta nueva ley apunta específicamente a las criptomonedas, ya que otorgará a las autoridades el poder de incautar, congelar y recuperar criptomonedas más fácilmente.
El proyecto de ley llega en un momento en que las autoridades del Reino Unido están intensificando los esfuerzos para acabar con las actividades de lavado de dinero. Según los funcionarios del gobierno, las bandas delictivas organizadas utilizan cada vez más las monedas digitales, como las criptomonedas, para lavar sus ganancias provenientes del fraude, las drogas y los delitos cibernéticos.
¿De qué trata esta nueva ley?
Presentada en el Parlamento Británico como "El Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa", la ley realiza una serie de cambios en varias áreas de las finanzas británicas. Por ejemplo, la implementación de esta nueva regulación cambiará significativamente la forma en que una empresa debe proceder para establecerse en el Reino Unido.
De hecho, cualquier persona que desee registrar una empresa en el Reino Unido deberá verificar su identidad, así como otros cambios. Como resultado, Companies House, el regulador comercial del Reino Unido, tendrá más poderes para monitorear y analizar la formación de empresas.
Entre los nuevos poderes otorgados, Companies House tendrá la libertad de compartir datos de personas con socios públicos y privados, así como la capacidad de denunciar cualquier actividad ilegal a las autoridades pertinentes.
En cuanto a las criptomonedas, se espera que el proyecto de ley permita a las fuerzas policiales incautar, congelar y recuperar activos de criptomonedas.
Todas estas nuevas normas están contenidas en un documento de 250 páginas y son objeto de una estrecha colaboración entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Empresa, Energía y Estrategia Industrial, la Oficina de Fraudes y el Departamento de Hacienda.
Este nuevo proyecto de ley complementa una ley anterior aprobada por el Parlamento británico. Se trata de la Ley de Delitos Económicos (Transparencia y Cumplimiento), mediante la cual el Reino Unido impuso sanciones a Rusia congelando sus activos en el país.
El creciente control de las autoridades británicas sobre el mercado de las criptomonedas
A lo largo de los años, la regulación de las criptomonedas ha aumentado constantemente en el Reino Unido. Un cúmulo de normativas que ha ayudado a las autoridades del país a incautar más criptomonedas en su territorio.
Muchos han notado que el Reino Unido se está enfocando cada vez más en actividades ilícitas que involucran criptomonedas. Las nuevas reglas introducidas por el proyecto de ley están destinadas a permitir que las empresas que operan en el país cumplan.
Además, los distintos poderes del Estado están trabajando para presionar aún más a todas las empresas pertenecientes al sector de las criptomonedas.
Por ejemplo, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) emitió recientemente una advertencia a sus consumidores. En su informe, la FCA afirma que la plataforma de intercambio FTX aún no ha recibido el registro que la legaliza con la FCA y, por lo tanto, insta a sus usuarios a ser cautelosos.
Incluso antes de la introducción de esta ley, las autoridades británicas no estaban indefensas en el mundo de las criptomonedas. Solo en julio de 2021, la Policía Metropolitana de Londres incautó un récord de 180 millones de libras (200 millones de dólares) en criptomonedas vinculadas a un caso de lavado de dinero internacional. Un evento que se produjo a raíz de una incautación de criptomonedas de £ 114 millones que tuvo lugar el mes anterior, según la BBC.
