El aumento del 300% de Bitcoin ha revivido el mercado gris de China para el comercio de criptomonedas, alertando a los reguladores sobre los riesgos financieros.
China cerró los intercambios locales de criptomonedas en 2017, poniendo fin a un mercado especulativo que había representado el 90% del comercio mundial de bitcoins.
Esto no ha detenido el comercio de bitcoins
Los inversores en tierra ahora intercambian bitcoins en plataformas de intercambio chinas que se han trasladado al extranjero, incluidas Huobi y OKEx. Las conversaciones comerciales chinas que alguna vez estuvieron inactivas en las redes sociales se han vuelto más desordenadas.
"Vine buscando oportunidades de inversión", dijo Paris Chang, quien abrió una cuenta con el intercambio de criptomonedas Binance el mes pasado.
Dejando a un lado las preocupaciones sobre la volatilidad y la reciente liquidación, dijo: "Este mercado no es para los débiles de corazón".
Los intercambios de criptomonedas con sede en China no tienen licencia en el continente, pero las personas pueden abrir cuentas y comerciar en línea fácilmente si cargan los datos de su tarjeta de identificación china.
Los intercambios como Binance y MXC prohíben el uso de yuanes y solo permiten el comercio entre pares de criptomonedas, como bitcoin versus stablecoin tether (precio en tiempo real) vinculados al dólar.
Pero los inversores chinos pueden utilizar los mercados de igual a igual para comprar USDT utilizando el yuan, con pago realizado mediante tarjetas bancarias o transferencias en línea. Este proceso no viola las leyes chinas.
Pero parece que los chinos están transfiriendo capital al extranjero con cuotas oficiales para obtener su USDT, con el pretexto de realizar compras médicas u otras compras legítimas, dijo a Reuters una fuente reguladora. La laguna jurídica permite a los inversores eludir los estrictos controles de capital de China.
La gran capital china está abandonando el país
El organismo de control del mercado de valores de China dijo a sus oficinas regionales la semana pasada que adoptaran un escrutinio más estricto sobre el comercio de criptomonedas, dijo la fuente, que tiene conocimiento de primera mano del asunto pero no está autorizada para hablar con los medios. Añadió que los intercambios registrados en el extranjero están fuera del mandato de Beijing.
Huang Mengqi, abogado del bufete de abogados Beijing DHH, dijo que el hecho de que los reguladores no rijan los intercambios de criptomonedas en el extranjero podría cegarlos a los riesgos potenciales.
“No se puede impedir que las personas intercambien bitcoins, porque la ley china reconoce el valor de los activos virtuales. Se debe permitir que cualquier cosa de valor cambie de manos ”, dijo Huang.
Sin embargo, la falta de datos e información para los inversores sobre dichos intercambios complica los esfuerzos de China contra el lavado de dinero y reduce la efectividad de los controles de capital, dijo el abogado.
En 2020, activos digitales por valor de 17,5 millones de dólares fluyeron de las bolsas chinas a ubicaciones en el extranjero, un 53% más que el año anterior, lo que sugiere un aumento en la fuga de capitales de China, dijo la consultora PeckShield en su informe contra el lavado de dinero.
