Binance Exchange, la plataforma más grande del mundo para el comercio de monedas digitales, sería objeto de una nueva investigación por parte de las autoridades federales de EE. UU. Si bien la investigación de Binance no es un evento nuevo, las circunstancias que rodearon el colapso de FTX Derivatives Exchange y el papel del CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, llevaron a los fiscales a solicitar nueva información de las firmas financieras.
La nueva investigación fue impulsada por los fiscales estadounidenses en Seattle, según un informe publicado por The Washington Post durante el fin de semana, según dos fuentes que revisaron las citaciones emitidas.
La enorme participación de mercado de Binance ha sido objeto de escrutinio durante los últimos 4 años. Para dar una idea del tamaño del intercambio, según datos de CoinMarketCap registró un volumen de operaciones de $13,2 millones en 24 horas. Esto se compara con $1,86 mil millones de Coinbase y $575 millones de Kraken, dos plataformas comerciales que continuaron beneficiándose del colapso de su principal rival, FTX US.
Además de la oficina del Fiscal de los EE. UU. en Seattle, el brazo de lavado de dinero del Departamento de Justicia y el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas también están involucrados en esta investigación.
"Como se ha informado ampliamente, los reguladores están llevando a cabo una revisión importante de toda la industria de las criptomonedas para abordar muchos de los mismos problemas", dijo un portavoz de Binance a Decrypt. “Esta industria incipiente ha crecido rápidamente y Binance ha demostrado su compromiso con la seguridad y el cumplimiento a través de grandes inversiones en nuestro equipo, así como en las herramientas y la tecnología que utilizamos para detectar y disuadir actividades ilegales”.
Binance está bajo escrutinio porque se cree que el tuit de CZ del 6 de noviembre desencadenó la crisis de liquidez que llevó a FTX Exchange a la bancarrota.
Encuesta de Binance: ¿Deberían preocuparse los clientes?
En la actualidad, no parece haber motivo de pánico para la comunidad de Binance, ya que la entidad matriz de Binance no es una empresa estadounidense. Se podría presentar cualquier tipo de acusación contra Binance US, sin embargo, las fuentes dicen que los fiscales no están completamente convencidos de que la evidencia disponible para ellos sea suficiente para presentar cargos contra la plataforma de negociación.
Con respecto a la investigación actual sobre el papel de CZ en acelerar la desaparición de FTX, el veterano de las criptomonedas siempre ha argumentado que un solo tweet no es suficiente para derribar una empresa, a menos que ya esté en camino al colapso. . En el tweet de CZ, reveló que venderá los tokens FTX del intercambio por un valor de más de $ 600 millones.
Con FOMO en la comunidad, el precio de la moneda TLT se desplomó, exponiendo la fragilidad de las finanzas de FTX y Alameda Research, cuyos balances estaban respaldados principalmente por la moneda nativa del intercambio.
La investigación de Binance se remonta a 4 años e involucra varias otras acusaciones, incluido que permitió a los residentes de EE. UU. comerciar con productos derivados en su plataforma global. Binance dijo que está manejando estas investigaciones cooperando con los fiscales. La plataforma de negociación también cuenta con varios exfuncionarios gubernamentales en su nómina para ayudar a navegar su complejo panorama regulatorio.
