Según se informa, la Autoridad Israelí de Lavado de Dinero y Financiamiento Antiterrorista impondrá nuevas regulaciones sobre varios productos financieros digitales, incluidas las criptomonedas.
La unidad gubernamental expresó su esperanza de que la legislación reduzca el uso de criptomonedas en actividades delictivas y garantice un mayor apoyo para los inversores locales.
Estándares claros para las criptomonedas
Un informe reciente del Jerusalem Post dice que Israel tiene la intención de aumentar la claridad en el sector de activos digitales aplicando reglas bancarias antiterroristas a bitcoins y altcoins.
Anteriormente, las autoridades tenían que gastar importantes recursos para descubrir el fraude en áreas donde las empresas no estaban obligadas a informar sobre todos los activos financieros. Sin embargo, después de la nueva política, todas las empresas relacionadas con las criptomonedas deberán presentar informes como los bancos.
Shlomit Wagman, director de la Autoridad Israelí para la Prohibición del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (IMPA), cree que la iniciativa debería beneficiar a la red financiera del país.
Se espera que el uso sistemático de criptomonedas en actividades delictivas alcance niveles más bajos, ya que a los terroristas y otros actores maliciosos les resultará más difícil esconderse detrás de documentos falsificados. La política también se centrará en los delincuentes que utilizan activos digitales cuando cometen crímenes de lesa humanidad.
Las nuevas reglas también ayudarán a las pequeñas empresas de criptomonedas a brindar una mayor confianza en la seguridad de sus servicios, ya que los informes prometen ser más accesibles y modernizados.
Además, algunas transacciones superiores a 50.000 NIS siempre requerirán una serie de informes. ¿Hamas ha potenciado las criptomonedas?
En los países considerados de alto riesgo de financiación del terrorismo, las transacciones superiores a 5.000 NIS también requerirán informes.
Wagman señaló que un tercio de las naciones del mundo ya han impuesto políticas similares e Israel no debe quedarse atrás.
"La aplicación de las regulaciones constituye un progreso real para la economía israelí, la industria Fintech y para mejorar la competencia financiera" para brindar al público mejores servicios ", concluyó.
Israel ha lanzado numerosas acciones en los últimos meses para detener el uso de monedas digitales en actividades ilegales.
Por ejemplo, en julio de este año, la Oficina Nacional de Israel para la Financiación del Terrorismo ordenó la confiscación de 84 direcciones criptográficas consideradas vinculadas al grupo militante palestino - Hamas. Las fuentes revelaron que las billeteras contenían más de $ 7,7 millones en monedas digitales.
Para la orden de secuestro, quedó claro que Tether (precio USDT) era el activo favorito de la organización terrorista. Otros incluyeron Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH) e incluso la "moneda meme" Dogecoin (DOGE).
