Trabajando con una fuerte cooperación internacional para regular bitcoin (precio BTC) y el sector de las criptomonedas es la principal recomendación ofrecida por el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, al presidente Joe Biden.
El mensaje de Garland es parte del informe elaborado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dado a conocer el 6 de junio en respuesta a la orden ejecutiva emitida por el presidente.
En su mensaje, la agencia establece la necesidad de que tanto las organizaciones nacionales de EE. UU. como las agencias extranjeras de prevención del delito trabajen de manera coordinada para regular adecuadamente el ecosistema.
El documento también destaca el problema de los delitos relacionados con las criptomonedas dada su creciente adopción.
Por esta razón, el Fiscal General considera esencial compartir más información con las fuerzas del orden extranjeras. Una mejor colaboración ayudará a "evitar la duplicación de esfuerzos que desperdicia recursos de investigación", aconseja el presidente Biden.
Como se establece en la Orden Ejecutiva, el uso cada vez mayor de activos digitales en el sector financiero mundial tiene profundas implicaciones para los inversores, los consumidores y las empresas y aumenta el riesgo de delitos como el lavado de dinero, el ransomware, el financiamiento del terrorismo, el fraude y el robo y la evasión de sanciones. - Merrick Garland, Fiscal General de los Estados Unidos. EL DOCUMENTO AGREGA QUE ESTADOS UNIDOS
El documento agrega que el Departamento de Justicia ya comenzó a colaborar con el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Seguridad Nacional, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
Los esfuerzos ahora están dirigidos a determinar la mejor manera de fortalecer la cooperación internacional en materia de cumplimiento de la ley. La idea es ampliar la capacidad operativa y llenar los vacíos regulatorios entre diferentes jurisdicciones.
Cooperación internacional: una estrategia para combatir el crimen de las criptomonedas
Según el informe, la cooperación internacional es una estrategia importante para poder "superar los obstáculos que las características de bitcoin y otras criptomonedas plantean a los esfuerzos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y combatir su uso indebido".
Para el Fiscal y el Departamento de Justicia, una estrategia internacional es esencial para "detectar, investigar, enjuiciar y detener las actividades delictivas que involucran activos digitales".
Explica, al respecto, que los delitos facilitados por el uso de criptoactivos son mucho más difíciles de perseguir que los cometidos con papel moneda.
“Los actores criminales explotan las características de innovación, descentralización y anonimato de las criptomonedas para facilitar la conducta criminal en todos los rincones del mundo”, observan.
Muchos delitos (incluido el lavado de dinero, el uso de ransomware, el financiamiento del terrorismo y la evasión de sanciones) se pueden cometer mucho más rápido porque no pasan por los intermediarios financieros tradicionales, que tienen reglas para informar transacciones sospechosas.- Informe del Departamento de Justicia.
A pesar de ello, se destacan las ventajas de las plataformas blockchain. Esto se debe a que las transacciones están "permanentemente registradas en libros de contabilidad distribuidos públicamente y disponibles en Internet".
Esto crea más oportunidades para que las fuerzas del orden "sigan el dinero de maneras que no son posibles con los sistemas financieros tradicionales", se lee en el informe.
El informe del Departamento de Justicia representa una de las primeras respuestas de las agencias estadounidenses a la solicitud del presidente.
A través de la orden ejecutiva, Biden solicitó en marzo pasado a las agencias federales del país que evaluaran los riesgos y oportunidades que representan las criptomonedas para la seguridad nacional de los EE. UU. y su impacto en la economía nacional.
